证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2018-087
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 12 月 27 日
（二）股东大会召开的地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称
“公司”）会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 97,101,369
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
55.4801
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事
会召集，董事长刘锋先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》及相关法律、法规的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事周茂伦先生、孔纲先生以
通讯方式参加本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事张恒先生以通讯方式参加本次
会议；
3、董事会秘书梁庭波先生出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会
议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,101,369 100 0 0 0 0
2、议案名称：《关于确定公司第三届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董
事候选人津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,101,369 100 0 0 0 0
3、议案名称：《关于确定公司第三届监事会监事候选人薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 97,101,369 100 0 0 0 0
（二）累积投票议案表决情况
4、议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
4.01 刘凯 96,640,269 99.5251 是
4.02 董萍 96,640,269 99.5251 是
4.03 张连辉 96,640,269 99.5251 是
4.04 张星 96,640,269 99.5251 是
5、议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
5.01 黄镔 96,640,269 99.5251 是
5.02 付永领 96,640,269 99.5251 是
5.03 王书桐 96,640,269 99.5251 是
6、议案名称：《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
6.01 刘杰 96,640,269 99.5251 是
6.02 张明扬 96,640,269 99.5251 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《 关于 确定公 司
第 三届 董事会 非
独 立董 事候选 人
2 7,939,200 100 0 0 0 0
薪 酬及 独立董 事
候 选人 津贴的 议
案》
《 关于 确定公 司
第 三届 监事会 监
3 7,939,200 100 0 0 0 0
事 候选 人薪酬 的
议案》
4.01 刘凯 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
4.02 董萍 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
4.03 张连辉 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
4.04 张星 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
5.01 黄镔 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
5.02 付永领 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
5.03 王书桐 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
6.01 刘杰 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
6.02 张明扬 7,478,100 94.1921 0 0 0 0
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案一为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决
权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案
为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）
所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：：郭芳晋、郭恩颖
（二）律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及
相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
青岛汇金通电力设备股份有限公司
2018 年 12 月 28 日