汇金通:第三届董事会第十一次会议决议公告2020-04-30
证券代码:603577 证券简称:汇金通 公告编号:2020-025
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十
一次会议于2020年4月24日以电话、邮件、书面等方式发出通知,并于2020年4
月29日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事
7名,实际出席董事7名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章
程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘凯先生主持,审议通过
了以下议案:
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,符合相关法
律法规的规定。本次会计政策变更不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对
公司当期及前期财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。执行变更后的会计
政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东
的利益。
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体
同日披露的《公司 2020 年第一季度报告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
2020年4月30日