证券代码：603577           证券简称：汇金通          公告编号：2021-071


            青岛汇金通电力设备股份有限公司
 关于签订《建设工程施工合同》暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       公司拟与关联方签订《建设工程施工合同》，为关联方就合同项下建设项
目提供钢结构制作与安装，本次关联交易属于公司正常生产经营活动。

     截至本次关联交易为止，过去 12 个月,除日常关联交易外，公司未发生
与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

       本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，能否审议通过存在不确定性，
敬请投资者注意投资风险。



    一、关联交易概述

    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京津西绿建
科技产业集团有限公司（以下简称“津西绿建”）签订《建设工程施工合同》，为
关联方就合同项下“年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目”提供钢结
构制作与安装，合同金额 18,304,094.91 元。

    因津西绿建为本公司控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司（以下简称
“津西股份”）的全资孙公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》1
0.1.3（二）规定的关联关系情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有
关规定，本次事项构成关联交易。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。上
述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    截至本次关联交易为止，过去 12 个月,除日常关联交易外，公司未发生与同
一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

    二、关联方介绍

    1、关联人基本情况

    名称：北京津西绿建科技产业集团有限公司

    统一社会信用代码：91110105MA01LFJW6E

    住所：北京市北京经济技术开发区经海四路 156 号院 A4-1-202(门牌号)

    法定代表人：李明东

    注册资本：70,000 万人民币

    企业类型：有限责任公司(法人独资)

    成立日期：2019 年 07 月 17 日

    经营范围：工程勘察；工程设计；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售
建筑材料、机械设备、金属材料、五金交电（不含电动自行车）、门窗；设备租
赁；技术推广服务；软件开发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务；
物业管理；工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程
勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

    津西绿建主要股东：北京津西投资控股有限公司持股 100%

    津西绿建主要财务数据（未经审计）：截止 2021 年 6 月 30 日，资产总额 6
9,115.22 万元、净资产 63,187.58 万元，2021 年上半年营业收入 5,748.78 万
元、净利润 0.24 万元。

    2、关联方关系介绍

   （1）津西绿建控股股东北京津西投资控股有限公司为本公司控股股东津西股
份的全资子公司，关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）
规定的关联关系情形。

   （2）截至本次关联交易为止，过去 12 个月,除日常关联交易外，公司未发生
与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易。

    三、关联交易的主要内容

    发包人：北京津西绿建科技产业集团有限公司

    承包人：青岛汇金通电力设备股份有限公司

    1、工程名称：年产 1 万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目

    2、工程内容：施工图所示的钢结构、彩瓦、门窗工程制安。

    3、工程地点：位于无锡市振胡路东侧、新科一路南侧、新科二路北侧。

    4、合同价款及付款方式：本合同价款为固定总价形式，合同金额为 18,304,
094.91 元。

    双方合同生效后一周内支付至合同价的 30%，完成工程量的 50%后支付至合
同价的 50%，工程竣工经验收合格后两个月内付至合同价的 70%，双方结算完成
凭结算核定单付至结算价的 90%，剩余 10%作为质保金在竣工验收合格之日起分
两年付清（竣工验收合格之日一年后付 5%，竣工验收合格之日两年后付 5%）。

    5、合同工期

    计划开工日期 2021 年 10 月 10 日，计划竣工日期 2021 年 12 月 31 日。

    工期总日历天数：83 日历天；合同生效之日起执行。工期总日历天数与根据
前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    6、合同生效

    本合同自发承包双方签字加盖公章，并经各方内部决策程序通过后生效。

    7、违约责任

    任何由于一方违约而导致另一方遭受损失的，守约方有权要求违约方赔偿因
其违约而遭受的任何直接损失。该等赔偿不应妨碍守约方行使其他的权利，包括
但不限于根据本协议的规定终止本协议的权利。

    8、争议
    双方约定，在履行合同过程中产生争议时，由双方协商解决，协商不成，在
项目所在地有管辖权人民法院诉讼方式解决。

    9、定价政策

    本次关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求。交
易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、
公开的原则确定公允的交易价格。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次关联交易属于公司正常生产经营活动，由交易双方根据公开、公平、公
正的市场化原则进行，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易
形成对关联方的依赖。该等关联交易有利于发挥与关联方的资源优势，如合同签
订并顺利履行，将有利于公司主营业务增长，将为公司的业绩增长带来积极影响。

    五、关联交易应当履行的审议程序

    1、2021年8月30日，公司第三届董事会第二十四次会议以6票同意、0票反对、
0票弃权审议通过《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议案》，同意公司
签订《建设工程施工合同》，为关联方就合同项下建设项目提供钢结构制作与安
装。关联董事李明东回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将
在股东大会上对此议案回避表决。

    2、2021年8月30日，第三届监事会第二十次会议以2票同意、0票反对、0票
弃权审议通过《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议案》，关联监事何
树勇回避表决。

    公司监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营行为，双方的关联交易在
定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方
的依赖。

    3、独立董事意见
    公司独立董事已事前认可该事项并在董事会上发表了独立意见，独立董事认
为：关联董事回避了本议案的表决，本议案的审议程序合法有效；本次关联交易
遵循公开、公平、公正的市场化原则，可以充分利用关联方的优势资源，提升运
营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未发现因上述关联交易而对本
公司的独立性产生重大影响的情况。

    4、董事会审计委员会意见

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，津西绿建为公司关联方，本
次交易构成关联交易。该关联交易遵循了公开、公平、公正的市场化原则，公司
不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议, 并请关联董事回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行
使在股东大会上对该议案的投票权。



    特此公告。

                                   青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

                                                          2021年8月31日