证券代码：603577           证券简称：汇金通            公告编号：2021-069


            青岛汇金通电力设备股份有限公司
           第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十次会议于 2021 年 8 月 20 日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于 202
1 年 8 月 30 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《<公司 2021 年半年度报告>及其摘要》

    监事会认为：公司编制和审核《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的程序
符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度
的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司 2021 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    二、审议通过《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁及合作协议>暨关联交易
的议案》

    监事会认为：该关联交易符合公司低碳发展的理念，使用绿色电力推动了公
司的清洁生产，有利于公司节能降耗；双方的关联交易在定价政策、结算方式上
遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股
东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同
日披露的《公司关于签订<光伏发电项目屋顶租赁及合作协议>暨关联交易的公
告》。

    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    关联监事何树勇先生回避表决。

    三、审议通过《关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的议案》

    监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营行为，如合同签订并顺利履行，
将为公司的业绩增长带来积极影响；双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵
循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同
日披露的《公司关于签订<建设工程施工合同>暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    关联监事何树勇先生回避表决。

    议案二、三尚需提交公司最近一次股东大会审议，公司最近一次股东大会召
开的具体事项将另行通知。



    特此公告。

                                   青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 31 日