证券代码：603577           证券简称：汇金通            公告编号：2021-093


            青岛汇金通电力设备股份有限公司
         第三届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十三次会议于 2021 年 12 月 11 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，
并于 2021 年 12 月 17 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下
议案：

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期将于 2021 年 12 月 27 日届满，结合公司目前监事会
构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司
内部治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司按程序进行了监事会换届选举工作。公司监事会提名何树勇先生、刘雪
香女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于确定公司第四届监事会非职工代表监事候选人薪酬的
议案》

    非职工代表监事候选人何树勇先生、刘雪香女士以其在公司任职的实际职务
领取薪酬，不领取监事津贴。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于监事会换届选举的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次关联交易符合公司经营管理和业务发展需要，双方的关联
交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对
关联方的依赖。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于签订<综合技术服务合同>暨关联交易的公告》。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 名关联监事回避表决。



    特此公告。

                                   青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

                                                      2021 年 12 月 18 日



     报备文件

         第三届监事会第二十三次会议决议