证券代码：603577                证券简称：汇金通                 公告编号：2021-094



                青岛汇金通电力设备股份有限公司

       关于增加董事会席位并修订《公司章程》的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月17日召

开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订<公司

章程>的议案》。

       根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学

性和有效性，董事会同意将董事会席位由7人增至9人，其中独立董事人数不变。同

时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国

证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》

等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，

具体情况如下：

                 原条款                                    修订后条款

第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提   第八十六条 非由职工代表担任的董事、监事提

名的方式和程序为：                          名的方式和程序为：

……                                        ……

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据

本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行    本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行

累积投票制。                                累积投票制。
……                                       ……

第一百一十一条 董事会由 7 名董事组成，设董 第一百一十一条 董事会由 9 名董事组成，设董

事长 1 人，可以设副董事长。                事长 1 人，可以设副董事长。


       除以上修订条款外，不涉及权利义务变动的非实质性修订，如条款编号、标点

的调整等，不作一一对比，本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

       因上述变更事项需办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事会及

董事会委派人士在经股东大会审议通过并实施完成后，办理公司修改《公司章程》

相关条款及工商变更登记等事宜。

       修订后的《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》请详见上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）。



       特此公告。

                                          青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 12 月 18 日



        报备文件

          青岛汇金通电力设备股份有限公司章程