证券代码：603577           证券简称：汇金通            公告编号：2022-010


            青岛汇金通电力设备股份有限公司
            第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2022 年 2 月 18 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于
2022 年 2 月 23 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司 80%
股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：本次交易为基于业务整合及协同效应逻辑的产业并购，符合上
市公司的战略发展方向，有利于完善公司产业布局、增强公司综合竞争力、做大
做强主业。关联董事对该议案进行了回避表决，审议及决策程序合法合规，交易
价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权
暨关联交易的公告》。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联监事何树勇先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》
    监事会认为：该关联交易有利于公司提高厂区建筑物屋顶的利用效率，增加
公司经济效益；双方的关联交易在定价政策、结算方式上遵循公开、公平、公正
的市场化原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司不
会因为本次关联交易形成对关联方的依赖。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露《公司关于签订<光伏发电项目屋顶租赁协议>暨关联交易的公告》。

    表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    关联监事何树勇先生回避表决。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。

                                    青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

                                                        2022 年 2 月 24 日

     报备文件

       第四届监事会第二次会议决议