汇金通：汇金通第四届监事会第三次会议决议公告2022-03-25
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-021
青岛汇金通电力设备股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
次会议于 2022 年 3 月 13 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于
2022 年 3 月 23 日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2021 年年度报告》及其摘要的
程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度
的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司 2021 年度企业社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司 2021 年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
五、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中天运[2022]控字第 90012
号《青岛汇金通电力设备股份有限公司内部控制审计报告》，内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
六、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承
销保荐有限责任公司关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况的核查意见》；中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中
天运〔2022〕核字第 90114 号《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的相应公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
本议案分两项子议案，经全体监事逐项表决，表决结果如下：
子议案1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2022年度日常
关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司及下属子公司向控股股东河北津西钢铁集
团股份有限公司（以下简称“津西股份”）及其下属子公司采购角钢、H型钢、钢
板等原材料，采购总金额不超过人民币35,450万元；同意公司及下属子公司接受
控股股东及其下属子公司提供的总金额不超过16,000万元的工程施工服务；同意
公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司销售钢结构、光伏支架及废钢物料
等，销售总金额不超过人民币10,000万元；同意公司与控股股东控股孙公司津西
城矿（胶州市）环保资源有限公司（以下简称“津西城矿”）签订《房屋场地租
赁合同》，将闲置厂房租赁给津西城矿使用，每年租金为人民币240万元，租赁期
限3年，租金总额（3年）为人民币720万元。上述日常关联交易预计期间自2021
年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价
政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
赖。
表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联监事何树勇先生回避表决。
子议案2：《关于公司及下属子公司与关联方北京德汇伟业技术服务有限公司
及其下属子公司2022年度日常关联交易预计的议案》
根据公司经营发展需要，同意公司及下属子公司接受关联方北京德汇伟业技
术服务有限公司及其下属子公司提供的软件技术服务，总金额不超过人民币780
万元。上述日常关联交易预计期间自2021年年度股东大会审议批准之日起至202
2年年度股东大会召开之日止。
监事会认为：该关联交易为公司正常生产经营活动，双方的关联交易在定价
政策、结算方式上遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依
赖。
表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联监事刘雪香女士回避表决。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司日常关联交易公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交
易的议案》
为支持公司战略发展，满足公司经营资金需求，同意公司及下属子公司接受
控股股东津西股份以借款形式提供的总额度不超过人民币 10 亿元的财务资助，
借款期限不超过 5 年，利率不高于 2021 年 12 月 31 日公司存续的国内中长期银
行借款综合资金成本。
监事会认为：控股股东向公司提供财务资助，系对公司未来发展的支持和信
心，能够更好地支持公司经营发展。本次关联交易遵循了公允、合理的原则，符
合公司及股东的利益，对公司的持续经营能力将产生积极影响。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于控股股东向公司及下属子公司提供财务资助暨关联交易的
公告》。
表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联监事何树勇先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》
在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，
同意公司 2021 年度的利润分配方案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.
60 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 339,139,100 股，以此计
算合计拟派发现金红利 20,348,346.00 元（含税），本年度公司现金分红占合并
报表归属上市公司股东净利润的 30.72%。
监事会认为：该方案符合《公司章程》相关规定，符合证监会及上交所对上
市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳
定、可持续发展，同意将本方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司 2021 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意续聘中天运会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，年度审计费用为人民币
120 万元。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于开展 2022 年度期货套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展期货套期保值业务，其决策程序符
合国家有关法律、法规及公司章程、制度的规定，有效地防范原材料价格变动带
来的市场风险，降低原材料价格波动对公司的影响，不存在损害公司和全体股东
利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定适时开展期货套期保值
业务。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《公司关于开展 2022 年度期货套期保值业务的公告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会
2022 年 3 月 25 日
报备文件
第四届监事会第三次会议决议
