第一创业证券承销保荐有限责任公司

               关于青岛汇金通电力设备股份有限公司

               非公开发行限售股上市流通的核查意见

    第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为青岛汇
金通电力设备股份有限公司（以下简称“汇金通”或“公司”）非公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等
法律、法规及规范性文件的要求，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了
核查，具体核查情况如下：

    一、本次限售股上市类型

    本次上市流通的限售股属于非公开发行的限售股。

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛汇金
通电力设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1499 号)核准，
汇金通非公开发行 30,885,882 股 A 股股票，由天津安塞资产管理有限公司（以
下简称“天津安塞”）全部认购，公司于 2019 年 9 月 25 日取得中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，上述非公开发行新增股份
限售期限为自发行结束之日起 36 个月。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次非公开发行股票后，公司总股本由 175,020,000 股增加至 205,905,882
股，其中有限售条件流通股 128,390,451 股，无限售条件流通股为 77,515,431 股。
（详见公司于 2019 年 9 月 27 日披露的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变
动公告》）

    2020 年 4 月 15 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过《2019 年度利润分
配及资本公积金转增股本方案》，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，
共计转增 82,362,353 股。上述资本公积转增股本实施完毕后，公司总股本由
205,905,882 股增至 288,268,235 股，其中有限售条件流通股 43,240,235 股，无限
售条件流通股为 245,028,000 股。天津安塞持有的限售股数量由 30,885,882 股增
加至 43,240,235 股。（详见公司于 2020 年 3 月 25 日披露的《公司 2019 年度利润
分配及资本公积金转增股本方案公告》）

    2021 年 8 月 24 日，经中国证监会《关于核准青岛汇金通电力设备股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2711 号）核准，公司 2021 年度非
公开发行不超过 50,870,865 股新股。2021 年 9 月 23 日，公司非公开发行股份登
记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司总股本由
288,268,235 股增加至 339,139,100 股。天津安塞持有的限售股数量不变。（详见
公司于 2021 年 9 月 25 日披露的《公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）

    除前述事项外，公司自 2019 年非公开发行限售股形成后至今，未发生其他
导致股本数量变化的事项。截至本核查意见出具日，公司总股本为 339,139,100
股，其中有限售条件流通股为 94,111,100 股，无限售条件流通股为 245,028,000
股。

       三、本次限售股上市流通的有关承诺

    本次申请解除股份限售的股东天津安塞承诺，其认购股份自本次发行结束之
日起 36 个月内不进行转让，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所
衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。

    截至本核查意见出具日，天津安塞严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未
履行影响本次限售股上市流通的情况。

       四、本次限售股上市流通情况

    本次限售股上市流通数量为 43,240,235 股（含利润分配转增股本部分）；

    本次限售股上市流通日期为 2022 年 9 月 26 日；

    公司非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

                持有限售股数量    持有限售股占公    本次上市流通    剩余限售股数
  股东名称
                      /股         司总股本比例/股     数量/股           量/股
  天津安塞           43,240,235            12.75%      43,240,235              0

       五、股本变动结构表
          股份类别           本次上市前/股     变动数/股       本次上市后/股

     有限售条件的流通股份         94,111,100     -43,240,235       50,870,865

     无限售条件的流通股份        245,028,000     43,240,235       288,268,235

          股份总额               339,139,100               0      339,139,100

    六、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：汇金通本次限售股份上市流通符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上海证劵交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要
求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具之日，本次申请限售股份
上市流通的股东不存在违反其在公司非公开发行股票时所作的承诺；汇金通关于
本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

    综上所述，保荐机构对汇金通本次非公开发行限售股份上市流通事项无异议。

    （以下无正文）