证券代码：603577           证券简称：汇金通          公告编号：2022-076


            青岛汇金通电力设备股份有限公司
            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九

次会议于 2022 年 10 月 22 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并
于 2022 年 10 月 28 日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董
事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2022 年第三季度报告》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司投资者关系管

理制度>的议案》
    同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规及规范性文件的要求，对公司投资者关系管理制度的部分条款进行修订。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
同日披露的《青岛汇金通电力设备股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                  青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会
                                                         2022年10月29日
 报备文件
  第四届董事会第九次会议决议