证券代码：603579          证券简称：荣泰健康       公告编号：2019-007


                 上海荣泰健康科技股份有限公司
        关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年2月18日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 2 月 18 日 14 点 00 分
   召开地点：上海市青浦区朱枫公路 1226 号，公司 2208 会议室

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 2 月 18 日
                          至 2019 年 2 月 18 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1.00  《关于回购公司股份预案的议案》                       √
 1.01      回购股份的目的                                    √
 1.02      拟回购股份的种类                                  √
 1.03      拟回购股份的方式                                  √
 1.04      拟回购股份的数量或金额                            √
 1.05      拟回购股份的价格                                  √
 1.06      拟用于回购的资金来源                              √
 1.07      回购股份的期限                                    √
 1.08      决议的有效期                                      √
  2        《关于提请公司股东大会授权董事会办理本            √
           次回购相关事宜的议案》
  3        《关于修改公司章程的议案》                        √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
       上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次
   会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网
   站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行了披露。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。
   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股             603579       荣泰健康            2019/2/13


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


1、登记时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）9:30-13:30
2、登记地址：上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司证券部
3、登记手续：
       （1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出 席
会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托 书
原件、委托人股东账户卡。
       （2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照 复
印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份 证、
法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
       （3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真 登
记以股东来电确认收到为准。
   六、      其他事项


    1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
    2、会议联系人：陈娟娟 电话：59833669 传真：59833708 地址：上海市青
浦区朱枫公路 1226 号公司董秘办


特此公告。



                                   上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 1 月 26 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海荣泰健康科技股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 2 月 18 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




  序号     非累积投票议案名称               同意    反对     弃权

  1.00     《关于回购公司股份预案的议案》

  1.01     回购股份的目的

  1.02     拟回购股份的种类

  1.03     拟回购股份的方式

  1.04     拟回购股份的数量或金额

  1.05     拟回购股份的价格

  1.06     拟用于回购的资金来源

  1.07     回购股份的期限

  1.08     决议的有效期

   2       《关于提请公司股东大会授权董
           事会办理本次回购相关事宜的议
          案》


    3     《关于修改公司章程的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。