证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-008
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次
会议于 2021 年 2 月 4 日 11 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会议室以现
场加通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于 2021 年 1 月 29 日以现场送
达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和公司股票价值的判断，综合考虑近期股价
表现，结合公司经营情况、财务状况，为有效维护公司和广大股东利益，增强投
资者信心，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司拟以自有资
金通过集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券、股权激励。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（四）拟回购股份的价格
结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格为不超过 35 元/股（含 35 元/
股）。具体回购价格由公司董事会在回购期间结合公司股票价格、财务状况和经
营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、
缩股、配股等股本除权除息事项，自除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
本次回购价格区间上限未高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司
股票交易均价的 150%。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（五）拟回购股份的用途、数量及资金总额
本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民
币 10,000 万元（含 10,000 万元）。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际
回购的股份数量为准，本次回购的股份将用于转换公司发行的可转换为股票的公
司债券、股权激励。
若按本次回购价格上限 35 元/股、回购资金总额上限 10,000 万元、回购资
金总额下限 5,000 万元分别进行测算，具体回购数量及资金情况如下：
回购用途 回购资金 10,000 万元 回购资金 5,000 万元 回购实施期限
拟回购数 占公司 拟 使 用 拟回购数 占公司 拟使用
量（股） 总股本 资金（万 量（股） 总股本 资金（万
比 例 元） 比例（%） 元）
（%）
用于转换 2,142,857 1.53 7,500 1,000,000 0.71 3,500 回购期限为自董事
公司发行 会审议通过回购股
的可转换 份方案之日起 12 个
为股票的 月内
公司债券
用于股权 714,285 0.51 2,500 428,571 0.31 1,500
激励
合计 2,857,142 2.04 10,000 1,428,571 1.02 5,000
公司未来可根据实际情况对本次回购股份的用途进行调整。公司如未能在本
次回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则对应未转让的剩余回购股份将全部
予以注销，具体方式依据有关法律法规的规定确定。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（六）拟用于回购的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（七）回购股份的期限
回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。回购实施期
间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
公司管理层将根据董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决
策并予以实施。公司不得在下列期间回购股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（八）决议的有效期
本次回购方案决议的有效期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12
个月内。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
（九）预计回购后公司股权结构的变动情况
如以回购资金总额上限 10,000 万元、回购价格上限 35 元/股测算，预计回
购股份数量约为 2,857,142 股，约占公司目前总股本 140,000,000 股的 2.04%，
其中约 2,142,857 股用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，约 714,285
股用于股权激励；如以回购资金总额下限 5,000 万元、回购价格上限 35 元/股测
算，预计回购股份数量约为 1,428,571 股，占公司目前总股本 140,000,000 股的
1.02%，其中约 1,000,000 股用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，约
428,571 股用于股权激励。
若上述回购股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券、股权激
励，并全部锁定，预计公司股本结构的变动情况如下：
回购前 按上限金额回购后 按下限金额回购后
占公司 占公司 占公司
股份类型 当前总 当前总 当前总
股份数量 股份数量 股份数量
股本的 股本的 股本的
比例 比例 比例
有限售条
件的流通
股 0.00 0 714,285 0.51% 428,571 0.31%
无限售条
件的流通 140,000,00 139,285,71 139,571,42
股 0 100.00% 5 99.49% 9 99.69%
140,000,00 140,000,00 100.00 140,000,00 100.00%
总股本 0 100.00% 0 % 0
以上测算数据仅供参考，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份
数量为准。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-009）。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
2021 年 2 月 5 日
