证券代码：603579          证券简称：荣泰健康         公告编号：2021-083

债券代码：113606          债券简称：荣泰转债




              上海荣泰健康科技股份有限公司
关于修订 2021 年管理合伙人持股计划及管理办法的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27
日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划>及其摘要
的议案》及《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股
计划管理办法>的议案》，同意对公司 2021 年管理合伙人持股计划及管理办法部
分条款进行修订。现将相关情况公告如下：

    一、公司 2021 年管理合伙人持股计划的基本情况

    公司于 2021 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划（草案）>及其
摘要的议案》、《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划管理办法>的议案》以及
《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年管理合伙人持股计划有关事项
的议案》。上述议案后经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会审议通过，股东大会授权董事会负责办理公司 2021 年管理合伙人持股计
划的修订、变更和终止等有关事宜。

    二、公司 2021 年管理合伙人持股计划及管理办法的修订情况

    自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司 2021 年管理合伙人持股
计划相关议案后，公司积极推进持股计划的相关事宜，为保证公司持股计划的顺
利实施，公司董事会在综合考虑外部因素及公司实际情况后，决定对公司 2021
年管理合伙人持股计划的管理模式进行调整，由委托资产管理机构进行管理变更
为自行管理，并相应修订公司 2021 年管理合伙人持股计划及管理办法部分条款。
具体修订情况如下：
               公司 2021 年管理合伙人持股计划相关修订内容
 章节      原内容                          修订后
           三、本持股计划设立后，公司
                                           三、本持股计划设立后，公司
           成立持股计划管理委员会，代
                                           成立持股计划管理委员会，代
           表持股计划持有人行使股东权
                                           表持股计划持有人行使股东权
           利，并对本持股计划进行日常
                                           利，并对本持股计划进行日常
           管理，切实维护持股计划持有
                                           管理，切实维护持股计划持有
           人的合法权益。管理委员会将
                                           人的合法权益。本持股计划由
           聘请或授权相关专业机构提供
                                           公司自行管理。
           管理服务。
           十、各归属考核期结束后，根
                                           十、各归属考核期结束后，根
  特别提   据公司业绩目标的达成情况及
                                           据公司业绩目标的达成情况及
    示     持有人考核结果确定本持股计
                                           持有人考核结果确定本持股计
           划的权属归属情况，本持股计
                                           划的权属归属情况，本持股计
           划的持有人收益根据持股计划
                                           划的持有人收益根据持股计划
           约定方式予以分配，由管理委
                                           约定方式予以分配，由管理委
           员会决定持股计划的标的股票
                                           员会决定持股计划的标的股票
           出售、处分及收益分配等，本
                                           出售、处分及收益分配等，本
           持股计划在向持有人分配标的
                                           持股计划在向持有人分配标的
           股票出售所获收益前需先支付/
                                           股票出售所获收益前需先支付
           预留本持股计划相关资产管理
                                           公司计提的激励基金。
           费用和公司计提的激励基金。
           一、资金来源                    一、资金来源
           本持股计划的资金来源为公司      本持股计划的资金来源为公司
 第三章
           计提的专项激励基金，实施本      计提的专项激励基金，实施本
 持股计
           持股计划的激励基金总额 4500 持股计划的激励基金总额 4500
 划资金
           万元，其中，直接用于回购标      万元，其中，直接用于回购标
 来源、
           的股票的资金为 4,434.33 万      的股票的资金为 4,434.33 万
 股票来
           元，剩余部分资金作资产管理      元，剩余部分资金留专项激励
 源、数
           机构费用等，提取的专项激励      基金备用，提取的专项激励基
 量和受
           基金划入本持股计划资金账        金划入本持股计划资金账户，
 让价格
           户，并以本持股计划证券账户      并以本持股计划证券账户购买
           购买标的股票。                  标的股票。
                                       在获得股东大会批准后，本次
                                       员工持股计划由公司自行管
                                       理。本次员工持股计划的内部
         本持股计划的内部管理最高权    管理权力机构为持有人会议。
         力机构为持有人会议；本持股    持有人会议设管理委员会，并
         计划持有人会议选举产生管理    授权管理委员会作为员工持股
         委员会，由管理委员会根据本    计划的管理机构，监督本次员
         持股计划规定履行本持股计划    工持股计划的日常管理，代表
         日常管理职责，代表持有人行    持有人行使股东权利。管理委
         使股东权利或授权管理机构行    员会根据法律、行政法规、部
         使股东权利。                  门规章、规范性文件及证券监
         本持股计划将委托具有资产管    管机构和本员工持股计划的规
         理资质的资产管理机构（含证    定，管理本员工持股计划资
         券公司）管理，并提请股东大    产，并维护本员工持股计划持
         会授权董事会办理相关聘任事    有人的合法权益，确保本员工
第六章   宜。                          持股计划的资产安全，避免产
持股计                                 生公司其他股东与本员工持股
划的管                                 计划持有人之间潜在的利益冲
理模式                                 突。
         三、资产管理机构
         （一）资产管理机构的选任
         1、由董事会或董事会授权管理
         层选任本持股计划的资产管理
         机构。待确定资产管理机构并
         签署资产管理协议等相关合同
         后公司将及时进行公告。
                                       （删除本部分及本章其他与资
         2、公司代表本持股计划与管理
                                       产管理机构相关的文字描述）
         机构签订相关协议文件。
         （二）资产管理协议的主要条
         款
         资产管理协议的主要条款、管
         理费、托管费及其他相关费
         用，以最终签署的相关协议为
         准。
         若本持股计划某一个归属期的
                                       若本持股计划某一个归属期的
         公司业绩考核指标未达成，则
                                       公司业绩考核指标未达成，则
         该归属期对应的标的股票的全
第七章                                 该归属期对应的标的股票的全
         部权益（含持有标的股票期间
持股计                                 部权益（含持有标的股票期间
         享有的公司分红）不得向持有
划权益                                 享有的公司分红）不得向持有
         人归属，由管理委员会或资产
归属及                                 人归属，由管理委员会将对应
         管理机构将对应的标的股票出
处置                                   的标的股票出售后，所得全部
         售后，所得全部权益归公司所
                                       权益归公司所有，具体实施安
         有，具体实施安排由管理委员
                                       排由管理委员会确定。
         会确定。
         管理委员会有权根据持股计划
                                         管理委员会有权根据持股计划
         权益归属情况，将持股计划取
                                         权益归属情况，将持股计划取
         得的分红、其它收益等分配给
                                         得的分红、其它收益等分配给
         持有人。若管理委员会决定将
                                         持有人。若管理委员会决定将
         持股计划持有的标的股票予以
                                         持股计划持有的标的股票予以
         出售，则持股计划按照如下先
                                         出售，则持股计划按照如下先
         后顺序对标的股票出售所得进
                                         后顺序对标的股票出售所得进
         行分配：（1）支付/预留资产
                                         行分配：（1）向上市公司返还
         管理费用；（2）向上市公司返
                                         对应比例的激励基金；（2）根
         还对应比例的激励基金；（3）
                                         据持有人个人考核结果，向持
         根据持有人个人考核结果，向
                                         有人分配当期收益。
         持有人分配当期收益。
         （二）处置与分配的实施          （二）处置与分配的实施
         持有人按照本持股计划确定的      持有人按照本持股计划确定的
         规则完成标的股票权益归属        规则完成标的股票权益归属
         后，由管理委员会或委托资产      后，由管理委员会集中出售标
         管理机构集中出售标的股票，      的股票，并按照本持股计划确
         并按照本持股计划确定的分配      定的分配规则组织分配，具体
         规则组织分配，具体实施安排      实施安排及时间由管理委员会
         及时间由管理委员会确定。        确定。
         管理委员会与资产管理机构须      管理委员会须严格遵守市场交
         严格遵守市场交易规则，遵守      易规则，遵守中国证监会、上
         中国证监会、上交所关于信息      交所关于信息敏感期不得买卖
         敏感期不得买卖股票的规定。      股票的规定。
         持有人因执行公务死亡的，其      （3）持有人因执行公务死亡
         持有的持股计划权益不作变        的，其持有的持股计划权益不
         更，在归属锁定期届满后，由      作变更，在归属锁定期届满
         管理委员会或资产管理机构全      后，由管理委员会全额卖出后
         额卖出后分配给该持有人或其      分配给该持有人或其合法继承
         合法继承人。                    人。
         公司 2021 年管理合伙人持股计划管理办法相关修订内容
         （一）资金来源                  （一）资金来源
         本持股计划的资金来源为公司      本持股计划的资金来源为公司
         计提的专项激励基金，激励基      计提的专项激励基金，激励基
第一章   金总额 4500 万元，其中，直接 金总额 4500 万元，其中，直接
持股计   用于回购标的股票的资金为        用于回购标的股票的资金为
划的制   4,434.33 万元，剩余部分资金 4,434.33 万元，剩余部分资金
定       作资产管理机构费用等，提取      留专项激励基金备用，提取的
         的专项激励基金划入本持股计      专项激励基金划入本持股计划
         划资金账户，并以本持股计划      资金账户，并以本持股计划证
         证券账户购买标的股票。          券账户购买标的股票。
                                       一、持股计划的管理机构及管
                                       理模式
                                       在获得股东大会批准后，本次
         一、持股计划的管理机构及管    员工持股计划由公司自行管
         理模式                        理。本次员工持股计划的内部
         本持股计划的内部管理最高权    管理权力机构为持有人会议。
         力机构为持有人会议；本持股    持有人会议设管理委员会，并
         计划持有人会议选举产生管理    授权管理委员会作为员工持股
         委员会，由管理委员会根据本    计划的管理机构，监督本次员
         持股计划规定履行本持股计划    工持股计划的日常管理，代表
第二章
         日常管理职责，代表持有人行    持有人行使股东权利。管理委
持股计
         使股东权利或授权管理机构行    员会根据法律、行政法规、部
划的管
         使股东权利。                  门规章、规范性文件及证券监
  理
         本持股计划将委托具有资产管    管机构和本员工持股计划的规
         理资质的资产管理机构（含证    定，管理本员工持股计划资
         券公司）管理，并提请股东大    产，并维护本员工持股计划持
         会授权董事会办理相关聘任事    有人的合法权益，确保本员工
         宜。                          持股计划的资产安全，避免产
                                       生公司其他股东与本员工持股
                                       计划持有人之间潜在的利益冲
                                       突。
                                       （删除本章其他与资产管理机
         -
                                       构相关的文字描述）
         若本持股计划某一个归属期的
                                       若本持股计划某一个归属期的
         公司业绩考核指标未达成，则
                                       公司业绩考核指标未达成，则
         该归属期对应的标的股票的全
                                       该归属期对应的标的股票的全
         部权益（含持有标的股票期间
                                       部权益（含持有标的股票期间
         享有的公司分红）不得向持有
                                       享有的公司分红）不得向持有
         人归属，由管理委员会或资产
                                       人归属，由管理委员会对应的
         管理机构将对应的标的股票出
                                       标的股票出售后，所得全部权
         售后，所得全部权益归公司所
                                       益归公司所有，具体实施安排
第三章   有，具体实施安排由管理委员
                                       由管理委员会确定。
持股计   会确定。
划权益                                 管理委员会有权根据持股计划
         管理委员会有权根据持股计划
归属及                                 权益归属情况，将持股计划取
         权益归属情况，将持股计划取
处置                                   得的分红、其它收益等分配给
         得的分红、其它收益等分配给
                                       持有人。若管理委员会决定将
         持有人。若管理委员会决定将
                                       持股计划持有的标的股票予以
         持股计划持有的标的股票予以
                                       出售，则持股计划按照如下先
         出售，则持股计划按照如下先
                                       后顺序对标的股票出售所得进
         后顺序对标的股票出售所得进
                                       行分配：（1）向上市公司返还
         行分配：（1）支付/预留资产
                                       对应比例的激励基金；（2）根
         管理费用；（2）向上市公司返
                                       据持有人个人考核结果，向持
         还对应比例的激励基金；（3）
                                       有人分配当期收益。
           根据持有人个人考核结果，向
           持有人分配当期收益。




           持有人按照本持股计划确定的    持有人按照本持股计划确定的
           规则完成标的股票权益归属      规则完成标的股票权益归属
           后，由管理委员会或委托资产    后，由管理委员会集中出售标
           管理机构集中出售标的股票，    的股票，并按照本持股计划确
           并按照本持股计划确定的分配    定的分配规则组织分配，具体
           规则组织分配，具体实施安排    实施安排及时间由管理委员会
           及时间由管理委员会确定。      确定。
           管理委员会与资产管理机构须    管理委员会须严格遵守市场交
           严格遵守市场交易规则，遵守    易规则，遵守中国证监会、上
           中国证监会、上交所关于信息    交所关于信息敏感期不得买卖
           敏感期不得买卖股票的规定。    股票的规定。
 第四章
 持股计     （3）持有人因执行公务死亡    （3）持有人因执行公务死亡
 划的变     的，其持有的持股计划权益不   的，其持有的持股计划权益不
 更、终     作变更，在归属锁定期届满     作变更，在归属锁定期届满
 止及持     后，由管理委员会或资产管理   后，由管理委员会全额卖出后
 有人权     机构全额卖出后分配给该持有   分配给该持有人或其合法继承
 益的处     人或其合法继承人。           人。
 置
    除以上内容外，其他内容保持不变。

    三、本次修订的影响
    本次 2021 年管理合伙人持股计划有关内容的修订有助于推进公司 2021 年
管理合伙人持股计划的实施，修订的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于
上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规
范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、本次修订的决策程序
    2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年
管理合伙人持股计划>及其摘要的议案》及《关于修订<上海荣泰健康科技股份有
限公司 2021 年管理合伙人持股计划管理办法>的议案》，同意对公司 2021 年管
理合伙人持股计划及管理办法部分条款进行修订。
    根据公司 2021 年第一次临时股东大会授权，本次修订 2021 年管理合伙人持
股计划及管理办法相关事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股
东大会进行审议。

    五、独立董事意见
    1.公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、
法规规定的禁止实施持股计划的情形。
    2.公司本次对《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计
划》及其摘要进行更新和修订，是公司董事会在综合考虑多方面因素及公司的实
际情况后，为保证公司 2021 年管理合伙人持股计划的顺利实施而进行的修订。
修订后的内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制
员工参加本次持股计划的情形。
    3.修订后的持股计划的实施有利于加快推动和落实公司持股计划，有助于调
动公司高级管理人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧
密结合在一起，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展。
    4.公司审议修订管理合伙人持股计划相关议案的程序和决策合法、有效。
    综上，我们同意对公司 2021 年管理合伙人持股计划及管理办法进行修订并
实施。
    六、律师意见
    上海市广发律师事务所认为：公司本次管理合伙人持股计划调整事项已经履
行了必要的法律程序，符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》的相关规定；
本次管理合伙人持股计划调整的内容符合《指导意见》的相关规定。


    特此公告。



                                     上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日