证券代码：603579        证券简称：荣泰健康           公告编号：2021-081
转债代码：113606        转债简称：荣泰转债



                 上海荣泰健康科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2021 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会
议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2021 年 10 月 25 日以现
场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事长林光荣先生主持，会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年第
三季度报告》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙
人持股计划>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管
理合伙人持股计划（修订稿）》、《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合
伙人持股计划）摘要（修订稿）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司关于修订
2021 年管理合伙人持股计划及管理办法的公告》（公告编号：2021-083）。

    本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

    表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    3、审议通过《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙
人持股计划管理办法>的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管
理合伙人持股计划管理办法（修订稿）》及《上海荣泰健康科技股份有限公司关
于修订 2021 年管理合伙人持股计划及管理办法的公告》（公告编号：2021-083）。

    本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

    表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    4、审议通过《关于出售上海稍息网络科技有限公司 67%股权的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于出售控
股子公司股权的公告》（公告编号：2021-084）。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。



    特此公告。


                                     上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 28 日