荣泰健康：上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公司2022年年度日常关联交易的公告2021-12-25
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2021-095
转债代码：113606 转债简称；荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于预计公司 2022 年年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
本议案尚需提交股东大会审议。
公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独
立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 12 月 24 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第三届董事会第十六次会议，以 5 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果
审议通过了《关于预计公司 2022 年年度日常关联交易的议案》，对公司及子公司
2022 年度将发生的采购原材料、销售、保理等日常关联交易进行了预计，关联董
事林光荣、林琪、王佳芬、王军良回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，
关联股东将回避表决。
公司独立董事对预计 2022 年度日常关联交易事项发表了事前认可意见及明
确同意的独立意见，独立董事认为，公司及子公司 2022 年度与关联方之间预计
发生的日常关联交易均为公司及子公司日常生产经营活动所需，预计日常关联交
易事项的表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格均参照市场
价格确定，没有损害公司和中小股东利益，符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定。
公司董事会审计委员会发表意见：公司预计 2022 年度日常关联交易事项符
合交易各方的实际经营需要，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司的独立
性。关联交易将按照公平、合理的原则，按市场化方式定价，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避
表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2021 年 1-11
2021 年预计金 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联方 月实际发生金
额 金额差异较大的原因
额
采购 嘉兴瓯源电机
5,000.00 4,785.83 -
股份有限公司
采购 上海尚色金属
1,800.00 1,183.37 -
制品有限公司
采购 上海新通联包
装股份有限公 50.00 16.00 -
司
合计 6,850.00 5,985.20 -
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2022 年度，公司及子公司预计与关联方发生采购原材料、销售、保理等日
常关联交易，预计金额为 13,618.00 万元（大写：壹亿叁仟陆佰壹拾捌万元
整），具体如下：
单位：万元
本次预计金额与
2021 年 1-11
2021 年 1-11 月实
交易类别 关联方 2022 年预计金额 月实际发生
际发生金额差异
金额
较大的原因
采购原材 嘉兴瓯源电机股份有 7,000.00 4,785.83 公司及子公司业务
料 限公司 量增加
销售 嘉兴瓯源电机股份有 70.00 40.26 -
限公司
采购原材 因关联方厂房搬
上海尚色金属制品有
料 331.00 1,183.37 迁，公司及子公司
限公司
采购业务转到苏州
尚色金属制品有限
公司
销售 上海尚色金属制品有 -
10.00 11.85
限公司
采购原材 因关联方厂房搬
料 迁，公司及子公司
苏州尚色金属制品有
3,927.00 601.07 采购业务转到苏州
限公司
尚色金属制品有限
公司
销售 苏州尚色金属制品有 -
700.00 46.48
限公司
保理 苏州尚色金属制品有 因业务需要，预计
1,530.00 91.75
限公司 关联交易增加
采购原材 上海新通联包装股份
50.00 16.00 -
料 有限公司
总计 13,618.00 6,776.61 -
2022 年，公司及子公司结合自身业务需要，新增上述关联交易预计。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、嘉兴瓯源电机股份有限公司
公司名称 嘉兴瓯源电机股份有限公司
成立日期 2003 年 12 月 3 日
注册资本 307.69 万元人民币
公司类型 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人 李逞强
主要股东 李逞强持股 57.85%，公司持股 35.00%，李志元持股 7.15%
注册地址 嘉善县惠民街道成功路 17 号
生产销售：电机小家电及其零配件、按摩器、紧固件、轴承、五
经营范围 金制品、塑料配件；普通货运；进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 4,540.50 万元，净资产 2,952.70
最近一个会计年度
万元；2020 年 1-12 月，营业收入 5,128.00 万元，净利润 319.28
主要财务数据
万元
2、上海尚色金属制品有限公司
公司名称 上海尚色金属制品有限公司
成立日期 2004 年 5 月 28 日
注册资本 50 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 林鹏
主要股东 林鹏持股 80.00%，张家术持股 20.00%
注册地址 上海市松江区民强路 550 号 1 幢一楼 101 室
金属制品、五金、橡塑制品加工；建材、金属制品、橡塑制品、
一般劳防用品、化工原料（除危险品）、机械设备、文具用品的批
经营范围
发零售；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 1,664.39 万元，净资产-725.64
最近一个会计年度
万元；2020 年 1-12 月，营业收入 883.50 万元，净利润-260.19 万
主要财务数据
元
3、苏州尚色金属制品有限公司
公司名称 苏州尚色金属制品有限公司
成立日期 2021 年 3 月 2 日
注册资本 50 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人 林鹏
主要股东 林鹏持股 80.00%，张家术持股 20.00%
注册地址 苏州市吴江区黎里镇府时路
一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金
产品研发；机械零件、零部件销售；金属制品销售；模具销售
经营范围
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
该公司成立时间尚未满一年。截至 2021 年 11 月 30 日，总资产
最近一个会计年度
533 万元，净资产 57 万元；2021 年 1-11 月，营业收入 1,135 万
主要财务数据
元，净利润 7 万元
4、上海新通联包装股份有限公司
公司名称 上海新通联包装股份有限公司
成立日期 1999 年 7 月 27 日
注册资本 20,000 万元人民币
公司类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人 曹文洁
前五大股东为：曹文洁持股 44.09%，芜湖远澈毕方投资中心（有
主要股东 限合伙）持股 18.45%，曹立峰持股 1.84%，施侃持股 0.93%，周
运持股 0.79%
注册地址 上海市宝山区罗北路 1238 号
纸包装制品、木包装制品的生产、批发与零售，木材的批发与零
售，塑料制品的批发与零售，包装服务专业领域内的技术开发、
经营范围 技术转让、技术咨询、技术服务，包装服务，仓储服务（食品与
危险品除外），从事货物及技术的进出口业务；包装印刷。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 90,610.06 万元，净资产
最近一个会计年度
67,288.12 万元；2020 年 1-12 月，营业收入 68,146.26 万元，净利
主要财务数据
润 3,597.04 万元
（二）与上市公司关联关系
关联方名称 关联关系
公司持股 35.00%，公司董事王军良任职关联方董事，公
嘉兴瓯源电机股份有限公司 司监事曹韬任职关联方监事,符合《上市公司关联交易实
施指引》第八条（三）项规定的关联关系情形
关联方法定代表人、控股股东是公司控股股东一致行动
上海尚色金属制品有限公司 人林光胜子女，符合《上市公司关联交易实施指引》第
八条（三）项规定的关联关系情形
关联方法定代表人、控股股东是公司控股股东一致行动
苏州尚色金属制品有限公司 人林光胜子女，符合《上市公司关联交易实施指引》第
八条（三）项规定的关联关系情形
上海新通联包装股份有限公 公司董事王佳芬任职关联方董事，符合《上市公司关联交
司 易实施指引》第八条（三）项规定的关联关系情形
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
嘉兴瓯源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司、苏州尚色金属制
品有限公司、上海新通联包装股份有限公司是依法设立、存续和正常经营的企业，
具有较强的履约能力。本关联交易属于双方正常经营所需，上述关联方与公司以
往存在相关交易，并且执行良好。
三、关联交易的主要内容和定价策略
出于业务经营需要，公司及子公司与上述关联方之间发生的关联交易将长期
存在，关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、
合理，不会损害公司和公司股东的合法利益。
公司将于近期与嘉兴瓯源电机股份有限公司、上海尚色金属制品有限公司、
苏州尚色金属制品有限公司、上海新通联包装股份有限公司签订年度框架合同，
合同经法定代表人或授权代表签字盖章后于 2022 年 1 月 1 日生效，合同有效期
一年。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司及子公司正常经营业务所需的交易，有助于公司及子公
司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、
公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易
价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司
或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不
会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
2021 年 12 月 25 日
