荣泰健康：上海荣泰健康科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告2022-04-22
上海荣泰健康科技股份有限公司
2021 年度董事会审计委员会履职情况报告
各位董事：
上海荣泰健康科技股份有限公司第三届董事会审计委员会按照中国证监会、
上海证券交易所监管要求及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指
引》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，在 2021 年度尽职尽
责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2021 年度的履职情况汇报
如下：
一、董事会审计委员会人员情况
公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘峰、独立董事刘林森和董事张波
组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事刘峰先生担任，符合上海证券交
易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关要求。报告期内，审计委员会委员
凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督外部审计机构的工作、指导
公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计
与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会会议召开情况
2021 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议：
（一）召开第三届董事会审计委员会第五次会议，会议审议了：《关于公司
2021 年审计部工作计划的议案》；
（二）召开第三届董事会审计委员会第六次会议，会议审议了：（1）《关于
公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、（2）《关于公司 2020 年
度内部控制评价报告的议案》（3）《关于审阅公司 2020 年度财务报告的议案》、
（3）《关于提议续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、（4）《关于公司 2020 年第
四季度内部审计报告的议案》
（三）召开第三届董事会审计委员会第七次会议，会议审阅了：《关于公司
2021 年第一季度内部审计报告的议案》。
（三）召开第三届董事会审计委员会第八次会议，会议审阅了：《关于公司
2021 年第二季度内部审计报告的议案》、（2）《关于计提公司 2021 年半年度资
产减值准备的议案》。
（四）召开第三届董事会审计委员会第九次会议，会议审阅了：《关于公司
2021 年第三季度内部审计报告的议案》。
三、审计委员会 2021 年度主要工作内容情况
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了
评估，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计单位，其工作细致、认
真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的年度工作总结，
同时督促公司内部审计严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求进行内部
审计，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。
（三）审阅公司财务报表并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报表，认为公
司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政
策及会计估计变更、以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所上市公司董事
会审计委员会运作指引》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会
的职责，较好地完成了公司交办的各项工作。
2022 年，我们将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，进一步加强公司外
部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平与决策能力，更好地
完成公司及董事会的各项委托，维护公司、股东、尤其是社会公众股股东的权益。
上海荣泰健康科技股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委
员会履职情况报告》签署页）
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刘 峰 刘林森 张波
二〇二二年四月二十一日
（本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年度董事会审计委
员会履职情况报告》签署页）
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刘 峰 刘林森 张波
二〇二二年四月二十一日
