证券代码：603579        证券简称：荣泰健康           公告编号：2022-018
转债代码：113606        转债简称：荣泰转债



                 上海荣泰健康科技股份有限公司
           第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10 时以视频会议方式召开。会议通知和材料已
于 2022 年 4 月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事
长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《上海荣泰健康科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年第
一季度报告》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    特此公告。


                                     上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 29 日