证券代码：603579         证券简称：荣泰健康        公告编号：2022-036
转债代码：113606         转债简称：荣泰转债



               上海荣泰健康科技股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议于 2022 年 8 月 30 日下午 14 时在上海市青浦区朱枫公路 1226 号公司会
议室召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 8 月 20 日以现场送达、电话或电子
邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年半
年度报告》及《上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。




特此公告。



                               上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 31 日