上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事

    关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


   上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日召
开第三届董事会第二十一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的
会议资料，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件
及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海
荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项
发表如下独立意见：

   一、关于提名公司第四届董事会董事候选人的独立意见

   经核查，我们认为：公司第四届董事候选人的提名是在充分了解被提名人教
育背景、工作经历、社会兼职等情况后做出的，被提名人符合《公司法》《公司
章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》规定的任职资格和条件，不存在法律、法规规定的不得担
任非独立董事、独立董事的情形。本次提名的第四届董事候选人具备履行董事职
责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第四届董
事会董事的资格。上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，表决程序合法、有效。

   因此，我们同意本次董事候选人的提名，并同意将相关事项提交公司股东大
会审议。

                               （以下无正文）
   （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第二十一次会议相关事项的独立意见》签字页）




独立董事签字




   刘   峰                    刘林森                      徐建新




                                            二〇二二年九月二十七日