证券代码：603579         证券简称：荣泰健康         公告编号：2022-041
转债代码：113606         转债简称：荣泰转债



              上海荣泰健康科技股份有限公司
          第三届监事会第二十次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2022 年 9 月 27 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 9 月 22 日

以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

      1、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

      根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，本届监事会成员任期将于 2022
 年 10 月 17 日届满，现拟提请股东大会换届选举公司第四届监事会成员。

       经提名，本公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况如下：

      1、提名曹韬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

      2、提名秦晓伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

       非职工代表监事候选人简历详见附件。

      公司第四届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。




特此公告。



                              上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 9 月 28 日
附件：

                 上海荣泰健康科技股份有限公司

                  第四届监事会监事候选人简历



       一、 第四届监事会非职工代表监事候选人简历（2 人）



    曹韬，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安工程科技

学院国际经济与贸易专业，本科学历。2007 年起至今任上海荣泰健康科技股份
有限公司国际贸易营运中心总监，现任上海荣泰健康科技股份有限公司监事会主
席。




    秦晓伟，男，1975 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于

上海交通大学行政管理专业，本科学历。1995 年起任温州市鹿城区计算机公司
供销员，温州市大明鞋业设计基地电脑部负责人，曾任天津绿化工程有限公司温
州项目部经理，上海懿德餐饮有限公司执行合伙人。现任上海荣泰健康科技股份
有限公司集团总经办商务经理，上海青浦区乐思汇公益发展中心理事，上海荣泰
健康科技股份有限公司监事。