证券代码：603579        证券简称：荣泰健康           公告编号：2022-051
转债代码：113606        转债简称：荣泰转债



                 上海荣泰健康科技股份有限公司
            第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2022 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于
2022 年 10 月 25 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事
长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年第
三季度报告》。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    2、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个
限售期解除限售条件成就的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解除限售条件成就的公
告》(公告编号:2022-053) 。

    本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

    表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。

    3、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票回
购价格的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的公告》(公告编号:2022-
054) 。

    本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

    表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。

    4、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-
055) 。

    表决结果：９名赞成，占全体董事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。

    5、审议通过了《关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条
件成就的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司
2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的公告》(公告编号:2022-
056) 。

    本议案关联董事吴小刚、张波、王军良回避表决。

    表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告。



             上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

                           2022 年 10 月 28 日