证券代码：603579           证券简称：荣泰健康        公告编号：2022-052
转债代码：113606           转债简称：荣泰转债



                 上海荣泰健康科技股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

         本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次
会议于 2022 年 10 月 27 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥
时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2022 年 10 月 25
日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健
康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有
效。


       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2022 年第
三季度报告》。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

       2、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个
限售期解除限售条件成就的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于公司
2021 年限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解除限售条件成就的公
告》（公告编号:2022-053） 。

    本议案关联监事曹韬回避表决。

    表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。

    3、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票回
购价格的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于调整公
司 2021 年限制性股票激励计划首次授予股票回购价格的公告》（公告编号:2022-
054) 。

    本议案关联监事曹韬回避表决。

    表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。

    4、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号:2022-
055) 。

    表决结果：3 名赞成，占全体监事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。



      特此公告。



                                    上海荣泰健康科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 28 日