证券代码：603579           证券简称：荣泰健康          公告编号：2022-056

转债代码：113606           转债简称：荣泰转债




                 上海荣泰健康科技股份有限公司
关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条
                            件成就的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    2022 年 10 月 27 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年管理合伙人持
股计划第一个归属期考核条件成就的议案》。现就相关事项说明如下：


    一、2021 年管理合伙人持股计划批准及实施情况

    1、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等 2021 年管理合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的
相关议案。上述议案经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东
大会审议通过。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、第
三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有限
公司 2021 年管理合伙人持股计划>及其摘要的议案》，对公司 2021 年管理合伙
人持股计划部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日、2021
年 9 月 15 日及 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
    2、2021 年 11 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的
《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,600,263 股公司股票
 已于 2021 年 11 月 29 日以非交易过户的形式过户至公司 2021 年管理合伙人持
 股计划账户，过户价格为 27.71 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日披
 露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2021 年管理合伙人持股计划完成股
 票非交易过户的公告》（公告编号 2021-090）。

      3.2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司
 2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的议案》。上海市广发律
 师事务所出具了相应的法律意见书。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。


      二、公司 2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的说明

      （一）业绩考核指标完成情况
      根据持股计划的相关规定，公司 2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期
 考核条件已达成，具体情况如下：
              持股计划设定的第一个归属期考核条件                     是否达到考核条件
    1、公司层面业绩考核要求：
    本持股计划考核条件以 2020 年业绩为基数，第一个归属期的归属
条件为：以 2020 年净利润为基数，2021 年净利润增长率不低于 20%
或以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%；    经审计，公司 2021 年度营业
    注：上述净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司     收入为 2,612,570,399.83 元，
股东的净利润，并剔除当年及其他后续股权激励计划（含持股计划）     较 2020 年增长 29.30%，超过
产生的费用影响的数值作为计算依据。                               20%，完成业绩考核目标。
    净利润=扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 －
当年股权激励计划（含持股计划）产生的费用影响 － 其他后续股权
激励计划（含持股计划）产生的费用（如有）
    2、个人层面绩效考核要求：
    持有人绩效考核结果划分为 4 个等级。根据个人的绩效评价结果
确定享有的标的股票权益部分归属系数，个人当年归属的标的股票权
益=标准系数×个人当年拟归属的标的股票权益。考核等级对应系数具
体见下表：
    持有人个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实
施，并分年对持有人进行考核，并根据个人的绩效考核结果分为以下
                                                                 管理合伙人持股计划中 12 名
等级：
                                                                 持有人在考核期内绩效考核
                                                                 结果均达到 B 级以上，满足
                                                                 考核条件。




    若各年度公司层面业绩考核达标，需对持有人个人绩效进行考核，
持有人个人当年归属的标的股票权益=个人当年拟归属的标的股票权
益×标准系数。
    综上所述，《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划
（修订稿）》设定的 2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件均已达
成，待锁定期届满后解锁比例为 30%的持股计划所持标的股票对应的权益。


    三、独立董事意见


    通过核查 2021 年度公司业绩考核结果，公司 2021 年管理合伙人持股计划第
一个归属期考核条件已经成就，符合公司《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021
年管理合伙人持股计划管理办法（修订稿）》以及《上海荣泰健康科技股份有限
公司 2021 年管理合伙人持股计划（修订稿）》等相关规定，相关议案内容和履行
的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。议案内容和履行的程
序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    四、法律意见书结论性意见


    上海市广发律师事务所认为，公司本次归属事项已经取得了必要的批准和授
权。公司本次管理合伙人持股计划第一个归属期归属条件已经成就；公司本次归
属事项符合《公司法》《证券法》《指导意见》的相关规定。




    特此公告。




                                    上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 28 日