证券代码：603579         证券简称：荣泰健康         公告编号：2023-003
转债代码：113606         转债简称：荣泰转债



              上海荣泰健康科技股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议于 2023 年 2 月 6 日下午 14 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时
代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 2 月 2 日以
现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于预计公司 2023 年年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公
司 2023 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

    本议案关联监事曹韬回避表决。

    表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数 100%；0 名弃权；0 名反对。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
特此公告。



             上海荣泰健康科技股份有限公司监事会

                                2023 年 2 月 7 日