证券代码：603579          证券简称：荣泰健康          公告编号：2023-002
转债代码：113606          转债简称：荣泰转债

                上海荣泰健康科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2023 年 2 月 6 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代
广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于
2023 年 2 月 2 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知。本次会议由董
事长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有
效。


       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于预计公司 2023 年年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于预计公
司 2023 年年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

    本议案关联董事林光荣、林琪、王军良回避表决。

    表决结果：6 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

    本议案尚需提请公司股东大会予以审议。

       2、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-005）。

    表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。



    特此公告。
                                   上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 2 月 7 日