证券代码：603579           证券简称：荣泰健康          公告编号：2023-022

转债代码：113606           转债简称：荣泰转债




                 上海荣泰健康科技股份有限公司
    关于公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期
                    业绩考核条件未成就的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 4 月 6 日，上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2021 年管理合伙人持股
计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。现就相关事项说明如下：


    一、2021 年管理合伙人持股计划批准及实施情况

    1、2021 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2021 年管理合伙人持股计划（草案）>
及其摘要的议案》等 2021 年管理合伙人持股计划（以下简称“持股计划”）的
相关议案。上述议案后经公司于 2021 年 9 月 14 日召开的 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议、
第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<上海荣泰健康科技股份有
限公司 2021 年管理合伙人持股计划>及其摘要的议案》，对公司 2021 年管理合
伙人持股计划部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日、2021
年 9 月 15 日及 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。

    2、2021 年 11 月 30 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的
《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 1,600,263 股公司股票
已于 2021 年 11 月 29 日以非交易过户的形式过户至公司 2021 年管理合伙人持
股计划账户，过户价格为 27.71 元/股。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日
披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于 2021 年管理合伙人持股计划完成
股票非交易过户的公告》（公告编号 2021-090）

    3、2022 年 10 月 27 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司
2021 年管理合伙人持股计划第一个归属期考核条件成就的议案》。上海市广发
律师事务所出具了相应的法律意见书。公司独立董事对相关议案发表了独立意见。

    4、2023 年 4 月 6 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司
2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的议案》。公司
独立董事对相关议案发表了独立意见。


    二、公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成就的
说明

    （一）业绩考核指标完成情况

    根据持股计划的相关规定，公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期
业绩考核条件未成就，具体情况如下：

           持股计划设定的第二个归属期考核条件                  是否达到考核条件
     1、公司层面业绩考核要求：
                                                           经审计，公司 2022 年度营业
     本持股计划考核条件以 2020 年业绩为基数，第二个归
                                                           收 入 为 2,004,820,679.61
 属期的归属条件为：以 2020 年净利润为基数，2022 年净利
                                                           元，以 2020 年度营业收入
 润增长率不低于 40%或以 2020 年营业收入为基数，2022 年
                                                           2,020,516,424.11 元为基数，
 营业收入增长率不低于 40%；
                                                           2022 年 度 营 业 收 入 下 降
     注：上述净利润指经审计的扣除非经常性损益后归属于
                                                           0.78%；依据考核条件中净利
 上市公司股东的净利润，并剔除本次股权激励计划及其他后
                                                           润的计算公式，公司 2022 年
 续股权激励计划（含持股计划）产生的费用影响的数值作为
                                                           净 利 润 为 132,254,202.87
 计算依据。
                                                           元 ， 以 2020 年 度 净 利 润
     净利润=扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净
                                                           154,604,149.29 元为基数，
 利润 － 本次股权激励计划（含持股计划）产生的费用影响
                                                           2022 年净利润下降 14.46%，
 － 其他后续股权激励计划（含持股计划）产生的费用（如
                                                           未完成业绩考核目标。
 有）
       2、个人层面绩效考核要求：                           因公司层面未满足业绩考核
       持有人绩效考核结果划分为 4 个等级。根据个人的绩效   目标，不再考核个人层面业
 评价结果确定当期的解除限售比例，个人当期实际解除限售   绩。
 额度=标准系数×个人当年拟归属的标的股票权益。考核等
 级对应系数具体见下表：
     持有人个人绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关
 规定组织实施，并分年对持有人进行考核，并根据个人的绩
 效考核结果分为以下等级：




     若各年度公司层面业绩考核达标，需对持有人个人绩效
 进行考核，持有人个人当年实际解除限售额度=个人当年拟
 归属的标的股票权益×标准系数。为进一步明确，如激励对
 象个人绩效考核登记为 B-，则该激励对象对应的标准系数
 为 0~1，具体由总经理办公会单独评估确定。
     若本持股计划某一个归属期的公司业绩考核指标未达
 成，则该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股
 票期间享有的公司分红）不得向持有人归属，由管理委员会
 将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有，具体
 实施安排由管理委员会确定。

    综上所述，《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙人持股计划
（修订稿）》设定的 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件未成
就，该归属期对应的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）
不得向持有人归属，由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公
司所有，具体实施安排由管理委员会确定。


    三、独立董事意见


    公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了相关议案和材
料的基础上，发表独立意见如下：
    公司 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期业绩考核条件 2022 年较
2020 年营业收入/净利润增长率低于 40%，2021 年管理合伙人持股计划第二个归
属期业绩考核条件未成就。根据《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理
合伙人持股计划（修订稿）》《上海荣泰健康科技股份有限公司 2021 年管理合伙
人持股计划管理办法》，我们同意 2021 年管理合伙人持股计划第二个归属期对应
的标的股票的全部权益（含持有标的股票期间享有的公司分红）不得向持有人归
属，由管理委员会将对应的标的股票出售后，所得全部权益归公司所有，具体实
施安排由管理委员会确定。

    特此公告。




                                   上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 7 日