2018 年度董事会工作报告




               浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                    2018 年度董事会工作报告

    2018 年是公司发展史上具有里程碑意义的一年，公司成功在上海证券交易
所主板上市。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息
披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制
度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，积极推进董事会各项决议的
实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理结构，确保公司
的良好运作。
    在公司管理经营上，公司董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科
学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行经营计划，保证公司经营的稳
健运行，现将公司董事会 2018 年度工作情况汇报如下：
    一、2018 年度公司经营情况
    （一）公司主要生产经营成果
    2018 年，公司董事会监督和指导经营层按照制定的经营计划，面对日趋激
烈的市场竞争环境，积极推进产品创新、技术创新、质量提升、拓展市场，吸
引和稳定优秀人才，进一步提升公司凝聚力和向心力，公司各项工作保持健康
的发展态势。2018 年度，公司实现营业收入 111,597.31 万元，与去年同期相
比增长 60.64%；实现净利润 25,392.99 万元，与去年同期相比增长 60.90%；归
属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,006.38 万元，与去年同期相
比增长 63.15%。
    （二）发行新股，成功挂牌上市
    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1083 号）核准，浙江捷昌线性
驱动科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,020 万股，每股发
行价格为人民币 29.17 元，募集资金总额为 88,093.40 万元，公司于 2018 年 9
月 21 日在上海证券交易所挂牌上市。
    （三）完善内控管理制度，健全内部控制体系
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    报告期内，公司董事会根据监管要求并结合公司实际情况，不断健全和完
善法人治理结构，修订了《公司章程》。根据公司现有内控管理制度，进一步
明确职责，确保相关风险得到有效控制，公司现有的内控管理制度符合《上市
公司治理准则》等规范性文件的要求，并得到有效实施，保证了公司各项业务
活动的健康运行，有效促进公司诚信自律、规范运作，为公司健康、可持续发
展提供了坚实的基础。
    公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度召开，公司治理结构符
合《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规和规范性文件的规定。公司董
事会积极贯彻落实各项决议，规范运作；董事会认真履行自身职责，监督企业
执行公司章程、各项议事规则等的规定，进一步规范企业运营，完善了公司内
控体系建设。
    二、公司董事会日常工作情况
    （一）董事会会议情况及决议内容
    2018 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行了审议和决策。公司董事会
全年共召开 5 次会议，具体情况如下：
    （1）2018 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过
了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大
会的议案》共计 3 项议案。
    （2）2018 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议并通
过了《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度总经理工作报告》、《2017
年度审计报告》、《2017 年度财务决算的议案》、《2018 年度财务预算报告》、
《2017 年度利润分配方案》、《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况专项审计说明>的议案》、《关于公司 2017 年度内部治理机构评
估的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
的议案》、《关于向美国 J-Star 公司增资的议案》、《关于预计 2018 年度日
常性关联交易的议案》、《关于授权公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品
的议案》、《关于公司股份托管于浙江股权交易中心的议案》、《关于向有关
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银行申请 2018 年综合授信额度的议案》、《关于召开 2017 年度股东大会的议
案》共计 15 项议案。
    （3）2018 年 7 月 30 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议并通
过了《公司 2015 年至 2018 年 1-6 月财务审计报告的议案》、《关于公司会计
政策变更的议案》共计 2 项议案。
    （4）2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通
过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于签订募集资
金专户存储三方、四方监管协议的议案》、《关于以募集资金对全资子公司宁
波海仕凯驱动科技有限公司增资的议案》、《关于增加注册资本并修订<公司章
程>及办理工商变更登记的议案》、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》、《关于向浙江股权托管服务有限公司解除登记托管的议
案》、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》共计 7 项议案。
    （5）2018 年 10 月 23 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并
通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》、《关于拟签署<生命健康产
业园建设项目施工合同>的议案》、《关于对全资子公司美国 J-Star 有限公司
增资的议案》、《关于公司 2018 年度第三季度报告》、《关于聘任公司证券事
务代表的议案》共计 5 项议案。
       （二）董事会组织召开股东大会情况
    2018 年度，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会，公司严格按照《公司
法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》
的相关规定，认真执行重大事项决议程序，贯彻先审议后实施的决策程序，严
格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项议案，不存在重
大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形，具体情况如
下：
    （1）2018 年 2 月 24 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜的议案》共计 2 项议案。
    （2）2018 年 5 月 31 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议并通过了
《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年度
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审计报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2018 年度财务预算报告》、
《2017 年度利润分配方案》、《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况专项审计说明>的议案》、《关于公司 2017 年度内部治理机构评
估的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构
的议案》、《关于向美国 J-Star 公司增资的议案》、《关于预计 2018 年度日
常性关联交易的议案》、《关于公司更换监事的议案》、《关于授权公司使用
暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于公司股份托管于浙江股权交
易中心的议案》、《关于向有关银行申请 2018 年综合授信额度的议案》共计
15 项议案。
    （3）2018 年 10 月 23 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议并
通过了《关于以募集资金对全资子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司增资的议
案》、《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于
向浙江股权托管服务有限公司解除登记托管的议案》共计 3 项议案。
    （三）董事会下设专门委员会运作情况
    2018 年，董事会各专门委员会按照《上市公司治理准则》和各专门委员会
工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能优势作用，为董事会决策提
供了良好的支持。
    审计委员会认真履行了监督、检查职能，对公司财务报告、内部控制情况、
内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效地监督和指导；提名委员会秉着
勤勉尽责地态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任与考核方面发
挥了重要的作用；薪酬与考核委员会根据公司董事、高级管理人员年度薪酬标
准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司发
展的实际情况，对公司经营现状、发展规划、所处行业风险和机遇进行了深入
的了解和分析，为公司发展战略的实施提供了宝贵的建议。
    （四）独立董事履职情况
    公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规的要求，履行义务，行
使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事
项方面均充分发表意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的
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议案均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的重要作用，为董事会的
科学决策提供了有效保障。
    （五）信息披露和投资者关系管理工作
   公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所信息披露规定和要求，
加强对公司重大信息搜集、反馈、整理、审核工作并及时进行了披露，确保所
披露信息内容的真实、准确、完整，按时完成了定期报告及临时公告的编制和
披露工作。公司进一步严格规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作和知情
人登记管理，禁止触碰内幕交易红线，有效维护了信息披露的公平性。2018 年，
公司未发现内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票的情况，也未发生
因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。
   公司董事会加强投资者关系管理，董事会秘书负责日常信息披露工作、接
待股东来访和回复投资者的咨询，通过电话、上证 e 互动平台等多种沟通方式，
合法合规的与投资者进行沟通交流，有效保证投资者的知情权。
    二、2019 年度公司董事会工作重点
   2019 年，公司董事会继续秉承对全体股东负责的原则，巩固现有核心业务，
充分发挥技术优势、品牌优势、质量优势，逐步扩大销售规模；同时加强核心
技术创新研究，充实核心人才储备，加强技术团队的建设，培养专业技术开发
团队，打造产品核心竞争力；以客户需求为导向，始终以客户需求为出发点，
不断优化产品结构，积极开拓新业务，打造公司可持续发展的新格局，争取以
更好地经营成果来回报全体股东。
   在董事会日常工作方面，公司将严格依据法律法规和规范性要求，继续认
真组织落实股东大会各项决议、做好信息披露、投资者关系管理等工作，继续
完善内控体系建设，严格按照监管要求并结合公司实际情况，进一步完善内控
制度建设，加强内控管理制度的落实，优化公司业务流程，提高公司的经营管
理水平和管理效率，有效地控制经营风险，科学、合理决策，推进公司规范化
运作水平迈上新台阶。


                                      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      2019 年 4 月 20 日