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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-17/603583_20220517_1_uKD8Eyfa.pdf
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2022-05-12
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第四届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603583_20220512_2_CoctxebT.pdf
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2022-05-12
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《浙江捷昌线性科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《浙江捷昌线性科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举胡仁昌先生为公司董事的议案
4.02 关于选举陆小健先生为公司董事的议案
4.03 关于选举吴迪增先生为公司董事的议案
4.04 关于选举YUBIN(余斌)先生为公司董事的议案
4.05 关于选举徐铭峰先生为公司董事的议案
4.06 关于选举孙宏亮先生为公司董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举胡国柳先生为公司独立董事的议案
5.02 关于选举谢雅芳女士为公司独立董事的议案
5.03 关于选举刘玉龙先生为公司独立董事的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于选举潘柏鑫先生为公司监事的议案
6.02 关于选举李博先生为公司监事的议案 |
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2022-05-12
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603583_20220512_13_UMBP3WoO.pdf
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2022-05-12
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-12
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2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603583_20220512_5_peeU6b0Z.pdf
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2022-05-12
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-12/603583_20220512_1_CSHZKi0X.pdf
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2022-05-12
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-10
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-10/603583_20220510_1.pdf
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2022-04-29
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关于2021年年度股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/603583_20220429_1_jZq1KrPX.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告的议案》
2 《2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5 《2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
11 《关于2022年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
12 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
13 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
15 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
16 《关于修订公司相关治理制度的议案》
17 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告的议案》
2 《2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5 《2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
11 《关于2022年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
12 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
13 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
15 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
16 《关于修订公司相关治理制度的议案》
17 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
18 《2021年度监事会工作报告的议案 》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2021年度董事会工作报告的议案》
2 《2021年度独立董事述职报告的议案》
3 《2021年年度报告全文及摘要的议案》
4 《2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5 《2021年度利润分配方案的议案》
6 《关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
8 《关于公司2021年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
9 《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》
10 《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
11 《关于2022年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议案》
12 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
13 《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
14 《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》
15 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
16 《关于修订公司相关治理制度的议案》
17 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》 |
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2022-04-26
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关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三期和预留授予部分第二期解除限售暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为：1,446,740股；上市流通日期为：2022年4月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_16_esP0B69d.pdf
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2022-04-26
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关于公司2021年度募集资金存放与实际使用的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_23_QWpVuUan.pdf
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2022-04-26
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_30_wbnYlA9B.pdf
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2022-04-26
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关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_27_tH2mQlM3.pdf
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2022-04-26
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关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_11_irZ9mxLS.pdf
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2022-04-26
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关于公司2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_10_a9AnQ3DW.pdf
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2022-04-26
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关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_21_9jT5Vjso.pdf
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2022-04-26
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_28_xd74niRe.pdf
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2022-04-26
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_19_Bebp16gN.pdf
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2022-04-26
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关于2022年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_15_0tcWfi93.pdf
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2022-04-26
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关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_12_8zUpPKFA.pdf
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2022-04-26
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第四届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_8_ZIu0xR6R.pdf
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2022-04-26
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_1_Vck7Mfop.pdf
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2022-04-26
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_26_NASuowln.pdf
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2022-04-26
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关于公司2022年度对外担保额度预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_18_cdQfgrP2.pdf
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2022-04-26
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关于修订公司相关治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_31_CxMINXsH.pdf
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2022-04-26
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/603583_20220426_45_XpuZGbO3.pdf
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2022-04-09
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关于非公开发行股票之部分限售股解禁上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为：988,830股；上市流通日期为：2022年4月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-09/603583_20220409_1_R3OvUchy.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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关于接待机构调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-19/603583_20220319_1_8PbsBw5h.pdf
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