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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 2023年度董事会工作报告的议案
5 2023年度独立董事述职报告的议案
6 2023年度监事会工作报告的议案
8 2023年度财务决算报告的议案
9 2023年度利润分配方案的议案
10 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
13 关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
14 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
15 关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
16 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
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2024-04-24
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关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_BBXG.pdf
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2024-04-24
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关于公司2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_464W.pdf
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2024-04-24
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关于2024年度公司开展资产池业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_53SY.pdf
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2024-04-24
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关于回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_DQLQ.pdf
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2024-04-24
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_0UMV.pdf
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2024-04-24
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关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_FL65.pdf
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2024-04-24
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关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_7SPB.pdf
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2024-04-24
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_T7JK.pdf
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2024-04-24
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_FFEZ.pdf
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2024-04-24
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关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_GUR0.pdf
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2024-04-24
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关于续聘公司2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_CBAK.pdf
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2024-04-24
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_9FF4.pdf
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2024-04-24
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关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_ZXXI.pdf
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2024-04-24
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关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_JFLP.pdf
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_B4NJ.pdf
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2024-04-24
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_URRB.pdf
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2024-04-24
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关于公司2023年度募集资金存放与实际使用的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_8QN6.pdf
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2024-04-24
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关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_8V66.pdf
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2024-04-24
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关于公司会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_ZDWQ.pdf
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2024-04-24
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关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603583_20240424_9OG9.pdf
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2024-04-24
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于修订《独立董事工作制度》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 2023年度董事会工作报告的议案
5 2023年度独立董事述职报告的议案
6 2023年度监事会工作报告的议案
7 2023年年度报告全文及摘要的议案
8 2023年度财务决算报告的议案
9 2023年度利润分配方案的议案
10 关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
11 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
13 关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案
14 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
15 关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的议案
16 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-06
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603583_20240306_GLXV.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-26; 一次变更日期: 2024-04-24; 一次变更公告日期: 2024-03-18; |
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2023-12-27
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关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/603583_20231227_YKA8.pdf
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2023-12-14
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603583_20231214_1XZW.pdf
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2023-12-14
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603583_20231214_VZBG.pdf
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2023-12-14
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关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-14/603583_20231214_1WRE.pdf
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2023-10-27
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2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603583_20231027_JXVO.pdf
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2023-10-27
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603583_20231027_M4LO.pdf
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2023-10-27
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关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-27/603583_20231027_MUIT.pdf
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