证券代码：603583             证券简称：捷昌驱动          公告编号：2019-065




               浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2019 年 10 月 29 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
本次董事会应出席董事 9 人，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。


二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《2019 年第三季度报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
  特此公告。


                                          浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2019 年 10 月 31 日




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