证券代码：603583            证券简称：捷昌驱动        公告编号：2019-007




           浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
            第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2020 年 4 月 7 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知，
以现场结合通讯方式于 2020 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本次董事会会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《2019 年度总经理工作报告的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《2019 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《2019 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《2019 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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4、审议通过了《2019 年度审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《2019 年度审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

5、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2019 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《2019 年度利润分配方案的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于 2020 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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9、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。
    公司董事胡仁昌为关联董事，已回避表决。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：1 票。
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于公司 2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况
及 2020 年度薪酬方案的议案》
    2019年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施：


                                  税前年薪         是否在股东单位或其它关
   姓名            职务
                                  （万元）          联单位领取报酬、津贴
  胡仁昌          董事长              25.00                  否
  陆小健       董事、总经理           74.60                  否
  吴迪增           董事            103.15                    否
  沈安彬      董事、副总经理          79.60                  否
  徐铭峰     董事、董事会秘书         28.50                  否
  张坤阳     董事、财务负责人         25.69                  否
  沈艺峰         独立董事             8.00                   否
  郭晓梅         独立董事             8.00                   否
  高新和         独立董事             8.00                   否

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  潘柏鑫        监事会主席             14.26               否
   李博            监事                38.55               否
  杨海宇       职工代表监事            35.76               否
                   合计            449.11                  _

    2019年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:
   （1）公司独立董事2020年度津贴标准为每人8万元整（税前）/年。
   （2）公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于续聘 2020 年年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于续聘 2020 年年度审计机构的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《2020 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《2020 年第一季度报告》、《2020 年第一季度报告摘要》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

14、审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于公司开展远期结售汇业务的的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的

                                   4
案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于增加注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
披露的《关于会计政策变更的议案》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

18、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


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20、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

21、审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的通知》
    公司 2019 年度股东大会的时间将另行通知。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；


三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会
议相关事项的独立意见》。


特此公告。




                                       浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2020 年 4 月 21 日




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