证券代码：603583           证券简称：捷昌驱动          公告编号：2021-013



                   浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                   关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   2021 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
   公司各项日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，定价公允、结算时间
   与方式合理，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独
   立性。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
    1、董事会审议情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
18 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联
交易预计的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需提交 2020 年年度股东大
会审议。
    2、监事会审议情况
    公司于 2021 年 4 月 18 日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
    3、独立董事事前认可意见
    上述关联交易事项在审议前已经得到公司独立董事的事前认可意见，并发表
如下意见：公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易的预计
情况符合公司生产经营需要，基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，
交易内容合法有效，其审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司权益和中小股东利益的
情形。同意公司将相关议案提交公司董事会审议。

                                    1
            4、独立董事意见
            公司 2021 年度拟发生的日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，关联
       交易基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容合法有效，其审
       议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结
       果合法有效。此次日常关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大
       不利影响。关联交易的风险可控，不会影响公司的独立性，公司主要业务不因上
       述关联交易而对关联人形成依赖，不会损害公司及中小股东的利益。同意将相关
       议案提交股东大会审议。
            5、审计委员会意见
            公司审计委员会已对《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》进行
       了预审，认为公司与关联人发生的日常关联交易系公司开展正常经营活动，关联
       交易基于市场价格水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容合法有效，其审
       议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不影响
       公司的独立性，不存在损害公司非关联股东利益和公司权益的情形。同意将相关
       议案提交股东大会审议。

       （二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
            2020 年度公司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下：
                                                                 单位：万元人民币
                                                2020 年度
                                                            2020 年度   预计金额与实际
            关联交易类                          预计金额
     序号                        关联人                      实际发     发生金额差异较
                别                                （不含
                                                             生金额         大的原因
                                                    税）
      1     向关联人购     浙江闻道智能装备有                           主要系部分项目
                                                 7,500      3,196.77
              买商品             限公司                                 未完工交付
      2     向关联人购     宁波友道金属制品有
                                                 6,000      5,867.05    不适用
              买商品             限公司
                         合计                    13,500     9,063.82             -


       （三）2021 年度日常关联交易的预计情况
       2021 年，公司预计发生关联交易如下表：
                                                               单位：万元   人民币
序   关联交                   2021 占 同 类 2021 年年 上年实际 占同类       本次预计金额
                关联人
号   易类别                 年度预 业 务 比 初至披露 发生金额 业务比        与上年实际发

                                            2
                            计金额 例（%）   日与关联                 例（%） 生金额差异较
                            （不含           人累计发                           大的原因
                              税）           生的交易
    向关联       浙江闻道
                                                                             主要系部分项
    人购买       智能装备   6,000    40%         662.50    3,196.77 37.90%
1                                                                            目未完工交付
      商品       有限公司
    向关联       宁波友道
    人购买       金属制品   12,000   95%         2415.40   5,867.05 94.26% 不适用
2
      商品       有限公司
          合计
                            18,000    -          3077.90   9,063.82     -           -


     二、关联方介绍和关联关系
     （一）浙江闻道智能装备有限公司
     1、基本情况
     公司名称：浙江闻道智能装备有限公司
     统一社会信用代码：91330624MA2BG8AF68
     住所：浙江省新昌县七星街道莱盛路 2 号 3 栋
     法定代表人：潘永豹
     注册资本：1000 万
     成立时间：2018 年 11 月 20 号
     经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设
     备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、
     技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出
     口、技术出口。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准，依法
     须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
     2、与上市公司的关联关系
          浙江捷昌控股有限公司（以下简称“捷昌控股”）为浙江闻道智能装备有
     限公司的控股股东，持有浙江闻道智能装备有限公司 75%的股权。公司的控股
     股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼
     总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，属于《上
     海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。
     3、履约能力分析


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    浙江闻道智能装备有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履
约能力。
（二）宁波友道金属制品有限公司
    1、基本情况
    企业名称：宁波友道金属制品有限公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区日显北路 666 号
    法定代表人：孙柏文
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；金属材
料制造；家具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
    2、与上市公司的关联关系
    宁波友道是浙江捷昌控股有限公司下设立的全资子公司，公司的控股股东、
实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股 53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，
公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股 35.00%的股份，属于《上海证券交
易所股票上市规则》中认定的关联方。
    3、履约能力分析
    宁波友道金属制品有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履
约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
   预计 2021 年度公司向浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限
公司购买商品涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过 18,000 万元，具体交
易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
   公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司的日常关联
交易均系公司正常业务运营所产生，按照市场价格水平并参照行业惯例定价，符
合国家有关规定和关联交易的公允性原则，根据自愿、公平、平等互利、诚实信
用的原则达成交易协议，履行了合法程序，付款安排和结算方式按照行业普遍标
准或合同约定执行。

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四、关联交易目的和对公司的影响
    公司 2020 年执行的日常关联交易及预计的 2021 年度日常关联交易均系公司
日常生产经营所需的，上述关联交易是在平等、互利的基础上进行的，进行相关
交易有利于保证公司正常的生产经营活动。上述日常关联交易预计基于市场价格
水平进行定价，定价原则公允合理，交易内容符合《公司章程》和《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规，其审议、表决程序合法有效，不会对公司
未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易的风险可控，不会影响
公司的独立性，公司主要业务不因上述关联交易而对关联人形成依赖，不会损害
公司及中小股东的利益。
    特此公告。




                                       浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 4 月 20 日




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