证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2021-033
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江
捷昌线性驱动科技股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,751,333
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 55.9944
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡仁昌先生主持，会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事高新和、董事沈艺峰因工作原因未能出
席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书徐铭峰先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：关于《2020 年年度报告全文》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,747,433 99.9974 3,900 0.0026 0 0
7、 议案名称：关于 2021 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 30,279,998 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：关于公司 2020 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况
及 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：关于续聘 2021 年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：关于 2021 年度公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
13、 议案名称：关于公司 2020 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
14、 议案名称：关于公司使用部分首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
15、 议案名称：关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,633,633 99.9229 117,700 0.0771 0 0
16、 议案名称：关于为境外子公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 152,747,433 99.9974 3,900 0.0026 0 0
17、 议案名称：关于使用自有外汇支付募集资金投资项目并以募集资金等额
置换的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
18、 议案名称：关于增加注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 152,751,333 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
19、关于选举董事的议案
议 案 议案名称 得票数占出席 是 否
得票数
序号 会议有效表决 当选
权的比例（%）
19.01 关于选举周爱标先生为公司第四 152,724,802 99.9826 是
届董事会董事的议案
20、关于选举独立董事的议案
议 案 议案名称 得票数占出 是 否
得票数
序号 席 会 议 有 效 当选
表决权的比
例（%）
20.01 关于选举胡国柳先生为公司第四届 152,743,434 99.9948 是
董事会独立董事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 122,471,335 100.00 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 17,824,955 100.00 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 12,451,143 99.9686 3,900 0.0314 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 802,586 99.5164 3,900 0.4836 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 11,648,557 100.00 0 0 0 0
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2020 年度利 13,205,343 99.9704 3,900 0.0296 0 0
润分配方案的议
案
7 关于 2021 年度公 13,209,243 100.00 0 0 0 0
司及子公司向金
融机构申请综合
授信额度的议案
8 关于公司 2021 年 13,209,243 100.00 0 0 0 0
度日常关联交易
预计的议案
9 关于公司 2020 年 13,209,243 100.00 0 0 0 0
度募集资金存放
及实际使用情况
的专项报告的议
案
11 关于续聘 2021 年 13,209,243 100.00 0 0 0 0
年度审计机构的
议案
12 关于 2021 年度公 13,209,243 100.00 0 0 0 0
司开展远期结售
汇业务的议案
14 关于公司使用部 13,209,243 100.00 0 0 0 0
分首次公开发行
股票暂时闲置募
集资金进行现金
管理的议案
15 关于公司使用部 13,091,543 99.1089 117,7 0.8911 0 0
分暂时闲置自有 00
资金进行现金管
理的议案
16 关于为境外子公 13,205,343 99.9704 3,900 0.0296 0 0
司融资提供担保
的议案
17 关于使用自有外 13,209,243 100.00 0 0 0 0
汇支付募集资金
投资项目并以募
集资金等额置换
的议案
18 关于增加注册资 13,209,243 100.00 0 0 0 0
本、修订<公司章
程>及办理工商
变更登记的议案
19.01 关于选举周爱标 13,182,712 99.7991
先生为公司第四
届董事会董事的
议案
20.01 关于选举胡国柳 13,201,344 99.9402
先生为公司第四
届董事会独立董
事的议案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案决议均获得通过；
2、议案 8 为关联交易事项，关联股东胡仁昌先生、陆小健先生、浙江捷昌控股
有限公司、新昌县众盛投资有限公司已回避表决；
3、议案 6、18 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决
股份总数三分之二以上通过；
3、议案 6、7、8、9、11、12、14、15、16、17、18、19、20 为对中小投资者单
独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：李鸣、谢恬
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
2021 年 5 月 11 日