证券代码：603583            证券简称：捷昌驱动       公告编号：2021-039




               浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
               第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 3
日向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯方式于 2021 年 6 月 8 日在公
司会议室召开第四届董事会第十六次会议。本次董事会应出席董事 9 人，实到董
事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江捷昌线性驱动科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议
合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
    1、审议通过了《关于为全资子公司融资提供担保的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于为
全资子公司融资提供担保的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关于召
开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；
2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次
会议相关事项的独立意见》。

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特此公告。
                 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                          董事会
                                  2021 年 6 月 9 日




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