2021 年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：603583                               公司简称：捷昌驱动




     浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
     2021 年第一次临时股东大会会议资料




                   二零二一年六月


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                                   目录
一、2021 年第一次临时股东大会会议议程 .................................... 3

二、2021 年第一次临时股东大会注意事项 ..................................... 4

三、2021 年第一次临时股东大会会议议案 ..................................... 6

（一）关于为全资子公司融资提供担保的议案 ................................. 6




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               浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
               2021 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2021 年 6 月 24 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性
驱动科技股份有限公司六楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
  1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  3、网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 24 日至 2021 年 6 月 24 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生
三、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2021 年第一次临时股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
  1、关于为全资子公司融资提供担保的议案
（五）股东及股东代表发言、提问；
（六）填写表决票并投票；
（七）推选计票人和监票人；
（八）休会、工作人员统计表决结果；
（九）监票人代表宣读现场表决结果；
（十）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十一）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布会议结束。


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               2021 年第一次临时股东大会会议须知

    为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制
定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
    一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股
份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影
响其他股东合法权益。
    二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关
授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
    三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2021 年 6 月 21 日下午 17:00
之前通过电话、传真或邮件的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席
会议的股东及股东代表应于 2021 年 6 月 24 日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴
市新昌县省级高新技术产业园公司六楼会议室进行登记，并在登记完毕后，在工
作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东
和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参
加会议表决。
    四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和
委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份有一票表决权。
    六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
    七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、
“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
    八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
    九、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，
并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决
合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表
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决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。




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议案一：

                关于为全资子公司融资提供担保的议案
各位股东：
    2021 年 5 月 26 日，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”，
“捷昌驱动”）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购 Logic
Endeavor Group GmbH 100%股权并增资的议案》，公司拟使用自筹资金通过境外
全资子公司 J-Star Motion (Singapore) Pte. Ltd.（以下简称“J-Star”）收购 Logic
Endeavor Group GmbH （以下简称“标的公司”、“LEG”）100%的股权，本次收
购总对价为 7917.84 万欧元。本次收购完成后，为进一步增强标的公司资金实力，
公司拟通过 J-Star 对标的公司增资 2000 万欧元。本次收购完成后，公司将持有
标的公司 100%的股权。为满足 J-Star 并购资金需求，降低融资成本，公司拟为
J-Star 收购 LEG 股权项目的贷款融资提供担保，担保总额不超过 7,000 万欧元，
具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
    公司全资子公司新昌县捷昌进出口有限公司（以下简称“捷昌进出口”）为
满足日常经营需要，拟向银行申请不超过人民币 30,000 万元的融资贷款，公司
拟为其提供不超过人民币 30,000 万元的担保，具体担保种类、方式、金额、期
限等以最终签署的相关文件为准。
    公司拟对 J-Star 提供担保额度不超过 7,000 万欧元，对捷昌进出口提供担保
额度不超过人民币 30,000 万元，上述担保额度不等于实际担保金额，实际担保
金额应在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构协商确定，具体担保种类、
方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。

    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所官方网站及指
定媒体上的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》。
    该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
                                          浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                                          董事会
                                                             2021 年 6 月 24 日



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