证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2021-058
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次拟结项募集资金投资项目：生命健康产业园建设项目、年产 25 万套智
慧办公驱动系统生产线新建项目；
本次拟终止募集资金投资项目：年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目；
剩余募集资金安排：拟将“生命健康产业园建设项目”、“年产 25 万套智慧
办公驱动系统生产线新建项目”结项后的剩余募集资金 1,792.64 万元以及
“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”终止后的剩余募集资金
10,642.19 万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当
日银行结算后实际金额为准）全部永久补充公司流动资金；
本事项尚需提交公司股东大会审议。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于
2021 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将
剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司结项首次公开发行股票的募
集资金投资项目“生命健康产业园建设项目”和“年产 25 万套智慧办公驱动系
统生产线新建项目”，终止“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”，并将
剩余募集资金合计 12,434.84 万元（均含账户产生的利息及理财收入，具体金
额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）用于永久补充公司流动资金。同
时提请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责实施相关事宜。现将相关事
项公告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1083 号）核准，向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,020 万股，发行价格为每股 29.17 元，本次发行募集
资金总额为 88,093.40 万元，扣除与发行有关的费用 7,273.33 万元，募集资金
净额为 80,820.07 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月
17 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2018] 第
ZF10649《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金投资项目计划情况
根据本公司 IPO《招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投
资项目基本情况如下：
总投资 募集资金投资
项目名称 建设期 项目备案情况
（万元） 额（万元）
新昌发展和改革局
生命健康产业园建设项目 34,002.97 34,002.97 2年 “06241605114032
6549409”
年产 25 万套智慧办公驱 慈发改慈滨审备
14,537.90 14,537.90 2年
动系统生产线新建项目 （2016）4 号
年产 15 万套智能家居控 慈经东技备
9,705.07 9,705.07 2年
制系统生产线项目 ﹝2016﹞15 号
补充营运资金 22,574.13 22,574.13 不适用
合计 80,820.07 80,820.07 — —
（三）募集资金投资项目变更情况
2018 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“生命健康产业园建设
项目”实施地址由新昌省级高新技术产业园区梅渚工业区变更为高新园区南岩
工业区。
2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于
公司部分募投项目延期的议案》，因中美贸易摩擦以及新冠疫情不利影响，公司
管理层采取了重点发展优势产品的发展策略，“生命健康产业园建设项目”和
“年产 15 万套智能家居控制系统项目”的投资进度有所放缓，项目计划建设期
延期至 2021 年 12 月。
（四）募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海
证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储制度，以
便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专
用。
公司及首次公开发行股票保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴
业证券”）于 2018 年 10 月 12 日与交通银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，2018 年 10 月 15 日与浙商银行股份有限
公司绍兴新昌支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、2018 年 10 月
15 日公司、子公司宁波海仕凯驱动科技有限公司与中国银行股份有限公司新昌
支行、中国农业银行股份有限公司新昌支行签订了《募集资金专户存储四方监
管协议》。
2020 年 6 月 3 日，由于公司聘请瑞信方正证券有限责任公司（目前已更名
为“瑞信证券（中国）有限公司”，以下简称“瑞信证券”）担任非公开发行
股票工作的保荐机构，并由其承接原保荐机构兴业证券尚未完成的持续督导工
作。公司与保荐机构瑞信证券、浙商银行股份有限公司绍兴新昌支行签订了募
集资金专户存储三方监管协议；公司及全资子公司宁波海仕凯驱动科技有限公
司（募集资金项目实施地）与保荐机构瑞信证券、中国农业银行股份有限公司
新昌县支行、中国银行股份有限公司新昌支行分别签订了募集资金专户存储四
方监管协议。协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（五）募集资金的专户存储情况
截至 2021 年 10 月 25 日，募集资金存放情况如下：
单位：万元
募集资金
募投项目名称 账户名称 开户银行 银行账号
账户余额
募集资金
募投项目名称 账户名称 开户银行 银行账号
账户余额
生命健康产业园 浙江捷昌线性驱动 浙商银行股份有限 3371020610120
1,654.27
建设项目 科技股份有限公司 公司绍兴新昌支行 100026988
年产 15 万套智 中国农业银行股份
宁波海仕凯驱动科 1952520104860
能家居控制系统 有限公司新昌县支 10,642.19
技有限公司 3583
生产线项目 行
年产 25 万套智慧
宁波海仕凯驱动科 中国银行股份有限
办公驱动系统生产 385775128725 138.37
线新建项目
技有限公司 公司新昌支行
合计 12,434.84
（六）募集资金投资项目实际使用情况
截至 2021 年 10 月 25 日，募集资金投资项目实际使用及剩余情况如下：
单位：万元
募集资金项 银行工本
募集资金项 利息及理 剩余募集
目实际投资 费及手续 项目进
项目名称 目承诺投资 财收益 资金余额
金额 费等 展情况
总额
生命健康产业园建设项
34,002.97 34,382.01 2,033.32 0.0035 1,654.27 拟结项
目
年产 25 万套智慧办公
驱动系统生产线新建项 14,537.90 14,811.50 412.80 0.82 138.37 拟结项
目
年产 15 万套智能家居
9,705.07 - 937.32 0.19 10,642.19 拟终止
控制系统生产线项目
补充营运资金 22,574.13 22,574.13 - 0.00 - 已完成
合计 80,820.07 71,767.64 3,383.43 1.01 12,434.84 —
注 1：若出现合计数与各单项加总数尾数不符的情况，均由四舍五入所致。
二、本次结项或终止的募集资金投资项目基本情况及原因
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
1、生命健康产业园建设项目
根据公司 IPO《招股说明书》，“生命健康产业园建设项目”建设内容包
括两个子项目，即年产 20 万套医疗养老康护控制系统生产线项目、研发基地体
验中心建设项目。其年产 20 万套医疗养老康护控制系统生产线项目预计投资总
额为 21,475.06 万元；研发基地体验中心建设项目预计投资总额为 12,527.91
万元，合计 34,002.97 万元。
截至 2021 年 10 月 25 日，该募投项目累积投入募集资金金额为人民币
34,382.01 万元，投入进度为 101.11%，该项目的承诺投资总额已全部完成。截
至 2021 年 10 月 25 日，本项目已达到预定可使用状态,项目已达到年产 20 万套
医疗养老康护控制系统的产能，研发基地体验中心建设项目已对公司原有的研
发中心进行升级，设立了中央研究院，进一步完善了公司研发基础设施的软硬
件建设，并建设了大健康养老体验中心和感知健康体验中心，达到了全面提升
公司研发实力和强化公司技术储备的目的。
2、年产 25 万套智慧办公驱动系统生产线新建项目
根据公司 IPO《招股说明书》，本项目总投资 14,537.90 万元。截至 2021
年 10 月 25 日，该募投项目累积投入募集资金金额为人民币 14,811.50 万元，
投入进度为 101.88%，该项目的承诺投资总额已全部完成。截至 2021 年 10 月
25 日，本项目已达到预定可使用状态，项目已达到年产 25 万套智慧办公驱动
系统的产能。
3、本次结项的募集资金投资项目募集资金节余的原因
（1）公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关
规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建
设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费
用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目
建设成本和费用。
（2）本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的少部分尾款及质保
金，因该等合同尾款及质保金支付时间周期较长，将节余金额永久补充流动资
金，用于公司日常生产经营，有利于提高资金使用效率。
（3）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安
全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，
同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（二）本次拟终止的募集资金投资项目基本情况
1、年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目
根据公司 IPO《招股说明书》，本项目投资总额为 9,705.07 万元，项目实
施完成后，将形成年产 15 万套智能家居控制系统的能力。截至 2021 年 10 月
25 日，该项目未投入建设。
2、项目终止原因
“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”旨在扩大公司智能家居领域
产品的生产规模，解决公司该产品面临的产能不足问题，是公司原有业务的巩
固、提升和发展。项目的实施将进一步提高智能家居控制系统对公司主营业务
收入和利润的贡献度，优化公司产品结构，增强公司盈利能力和核心竞争力，
是保证公司业务规模持续高速增长的需要。
公司 IPO 以来，中美贸易摩擦以及新冠疫情对中国和全球经济造成一些影
响，为了减少上述情况对公司业绩的不利影响，以及在上述宏观背景下，防止
家居产品的产能消化不及时同时大幅投资产生大量折旧对公司业绩造成不利影
响，从保护股东利益出发，公司“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”
的投资进度有所放缓。2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十二次会
议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，“年产 15 万套智能家居控制
系统项目”项目计划建设期延期至 2021 年 12 月。
公司于 2021 年 7 月 5 日以 7,917.84 万欧元完成了对奥地利线性驱动生产
商 Logic Endeavor Group GmbH（“LEG”）的收购并拟增资 2,000 万欧元。LEG
一直致力于为可调家具市场提供领先的解决方案及产品，包括升降桌驱动系统、
智能家居驱动系统等，其产品的开发能力在行业内处于较高水平，未来其将是
捷昌驱动在欧美高端家具市场中的代表。为了充分利用 LEG 的技术、品牌、渠
道，同时更好的结合捷昌驱动高效的生产制造能力，公司有必要从全球运营的
角度对现有的项目进行整合和优化，以期在全球范围内形成研发、生产、市场、
品牌等方面的协同效应，同时提高公司的资金使用效率，避免形成重复投资。
LEG 及其旗下子公司控制器的年销售规模约为 200 万件，各类驱动器（包
括智慧办公及智能家居领域）的年销售规模约为 70 万件，控制器和驱动器为智
能家居控制系统的核心部件，上述规模可以部分满足公司 IPO 募投项目“年产
15 万套智能家居控制系统生产线项目”完成后对应的市场需求。此外由于公司
柔性化生产模式的特点，各项目、产品间部分生产工序有所类同，公司其他项
目通过适当安排也可满足部分智能家居产品部件的生产。因此，如公司继续投
资“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”，可能会导致短期内项目重复
投资，进而可能导致产能过剩和包括折旧费用、管理费用等各项费用的增加，
使得公司运营效率下降，资金使用效率降低。基于该背景考虑，经公司审慎评
估，公司拟终止“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”并将剩余募集资
金用于永久性补充流动资金，后续公司将根据与 LEG 的整合情况及市场需求来
生产相应的智能家居控制系统产品，本次项目终止不会影响公司在智能家居领
域的发展战略。
（三）本次结项或终止后剩余募集资金的使用计划
公司拟将“生命健康产业园建设项目”、“年产 25 万套智慧办公驱动系统生
产线新建项目”结项后的剩余募集资金 1,792.64 万元以及“年产 15 万套智能
家居控制系统生产线项目”终止后的剩余募集资金 10,642.19 万元（均含账户
产生的利息及理财收入，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）
全部永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务的发展。同时，提
请股东大会授权公司董事会相关人员具体负责实施相关事宜。
三、 募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次结项“生命健康产业园建设项目”、年产 25 万套智慧办公驱动系统生
产线新建项目”、终止“年产 15 万套智能家居控制系统生产线项目”并将剩余
募集资金永久补充流动资金，是公司基于自身发展战略规划及项目实施情况所
作出的谨慎决策，不会对公司现有核心业务的经营及财务状况、经营成果产生
重大不利影响。公司将募集资金用于永久补充流动资金，有利于满足公司日常
经营的资金需求，提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。公司本
次将相应募集资金永久补充流动资金符合中国证券监督管理委员会和上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、 履行的审议程序及专项意见
（一） 审议程序
公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了
《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
（二）独立董事意见
1、公司本次结项或终止部分首次公开发行股票的募集资金投资项目，并将
剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司审慎考虑做出的决定，有利于充
分发挥公司募集资金使用效益，优化资源配置，促进公司生产经营及持续发展。
2、本次永久补充流动资金事项已履行现阶段所需的相应的审批程序，符合
有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益特别是
中小股东利益的情形。
因此，我们同意《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项或终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
（二）监事会意见
1、公司本次结项或终止部分募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补
充流动资金事项，符合公司发展战略，有利于提高公司募集资金使用效率。该
事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》、《股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定要求，决策程序合
法、有效，不存在损害股东利益的情形。
2、同意公司本次将部分募集资金投资项目结项或终止，并将剩余募集资金
永久补充流动资金。监事会一致同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构瑞信证券认为：本次公司部分 IPO 募集资金投资项目结
项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审
议批准，独立董事发表明确同意意见，截至本核查意见出具日已履行了必要的
审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关规定的要求。本次公司部分 IPO 募集资金投资项目
结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金有利于满足公司日常经营的
资金需求，提高资金的使用效率，符合公司整体利益。该事项尚需提交公司股
东大会进行审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。保荐机构
对公司本次部分 IPO 募集资金投资项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充
流动资金事项无异议。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 28 日
