证券代码：603583            证券简称：捷昌驱动       公告编号：2022-004




           浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、会议召开情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2022 年 4 月 13 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通
知，以现场结合通讯方式于 2022 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次董事会会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有
效。

二、会议审议议案及表决情况
1、审议通过了《2021 年度总经理工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的
《2021 年度总经理工作报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的
《2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2021 年度独立董事述职报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的

                                    1
《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2021 年度审计委员会履职报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的
《2021 年度审计委员会履职报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

5、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的
《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《2021 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的
《2021 年度利润分配方案的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
                                    2
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
     该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 9、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
 于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。
     公司董事胡仁昌、陆小健为关联董事，已回避表决。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：2 票。
     该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 10、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
 的议案》
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
 于公司 2021 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
     该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 11、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况
 及 2022 年度薪酬方案的议案》
     2021年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施：
                                    税前年薪    是否在股东单位或其它关
    姓名               职务
                                    （万元）        联单位领取报酬、津贴
   胡仁昌             董事长            61.13                否
   陆小健         董事、总经理          80.48                否
   吴迪增              董事             88.00                否
   沈安彬        董事、副总经理         72.43                否
   徐铭峰        董事、董事会秘书       35.58                否
张坤阳（离任）         董事             7.23                 否
周爱标（新聘） 董事、财务负责人         53.08                否

                                    3
沈艺峰（离任）           独立董事         3.33            否
胡国柳（新聘）           独立董事         5.33            否
   郭晓梅                独立董事         8.00            否
   高新和                独立董事         8.00            否
   潘柏鑫               监事会主席       14.66            否
    李博                   监事          41.70            否
   杨海宇           职工代表监事         41.20            否
                 合计                    520.15           -

     2022年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:
    （1）公司独立董事2022年度津贴标准为每人10万元整（税前）/年，按照月
 度发放，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。
    （2）公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公
 司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

     独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
     该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 12、审议通过了《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
 于续聘 2022 年年度审计机构的公告》。
     独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
     该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

 13、审议通过了《2022 年第一季度报告全文及摘要的议案》
     具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的
 《2022 年第一季度报告》、《2022 年第一季度报告摘要》。
     表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；

 14、审议通过了《关于 2022 年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的议
 案》
                                     4
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于 2022 年度公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
17、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的
和预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期的和预留授予部分第二
期解除限售条件成就的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：1 票；
                                   5
19、审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

20、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的
议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

21、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于修订公司相关治理制度的公告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案部分事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
22、审议通过了《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议
案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《公
司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案部分事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

23、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。


                                     6
三、备查文件
1、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》；
3、《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次
会议相关事项的事前认可意见》。


特此公告。




                                      浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日




                                  7