证券代码：603583              证券简称：捷昌驱动            公告编号：2022-018


                   浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                    关于修订公司相关治理制度的公告
           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
       陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责
       任。

       浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事
会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订公司相关治
理制度的议案》。
       根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》、《上市公司章程指引（2022
年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件的
规定，为进一步完善公司治理制度，结合公司实际情况，现对公司相关治理制度
进行了全面性的梳理与修订，本次具体修订制度列表如下：

 序号                    制度名称                         审议机构
   1       股东大会议事规则                           董事会、股东大会
   2       董事会议事规则                             董事会、股东大会
   3       监事会议事规则                             监事会、股东大会
   4       独立董事工作制度                           董事会、股东大会

   5       对外担保管理办法                           董事会、股东大会
   6       关联交易管理办法                           董事会、股东大会
   7       募集资金管理制度                           董事会、股东大会
   8       对外投资管理办法                           董事会、股东大会
   9       投资者关系管理制度                              董事会
  10       信息披露管理制度                                董事会

  11       内幕信息知情人管理制度                          董事会
  12       重大信息内部报告制度                            董事会


       因本次相关规则修订均为全文修订，因此不再逐条对比。上述制度于同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，修订后的《股东大会议事规则》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理
办法》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理办法》尚需
提交股东大会审议。

    特此公告。




                                        浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2022 年 4 月 26 日