独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见




         浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江捷昌线性驱动科
技股份有限公司章程》等的有关规定，我们作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是的原则，对公司第四届董
事会第二十次会议相关事项进行了认真核查，现就相关情况发布独立意见如下：
    一、关于《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的独立意见
    我们对公司拟实施的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行
了认真的审阅并发表以下独立意见：
    1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性
文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
    2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证
券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近
12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国
证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在
具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《上市公
司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规
定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
   3、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对
象限制性股票的授予安排、解除限售安排未违反有关法律、法规和规范性文件的
规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
   4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或者任何其他形式的财务资
助计划或安排。
   5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的激励、约束机制，提高
公司可持续发展能力，增强公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及
业务骨干对公司发展的责任感和使命感，最终有利于提高公司业绩，确保公司未
来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
   综上所述，我们一致认为《激励计划（草案）》有利于公司的持续发展，不
存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、行政法规
的情形，我们同意公司实行本次股权激励计划。
   二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
   公司本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩
考核和个人层面绩效考核。
   公司层面业绩指标为营业收入增长率及净利润增长率，该指标能反映公司盈
利能力及成长性，具体数值的确定综合考虑了公司内外部环境以及公司未来发展
规划等相关因素，兼顾了公司业绩实现的可能性和本激励计划的激励作用，指标
设置合理、科学。
   个人层面的绩效考核指标，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面
的综合评价，公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是
否到达解除限售的条件。
   综上所述，我们认为公司 2022 年限制性股票激励计划设定的考核体系具有
全面性、综合性及可操作性，考核指标设定合理、科学，同时对激励对象具有约
束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
    三、关于公司董事换届事项的独立意见

    公司本次董事会换届选举的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定。经过对董事候选人资格的审查，充分了解候选人教育背景、工作经
历等情况后，未发现有《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得任职董事
的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，独立董
事不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任独
立董事的情形。董事会提名的非独立董事候选人、独立董事候选人均符合担任上
市公司董事的资格和条件要求。




                                     独立董事：胡国柳、高新和、郭晓梅
                                                      2022 年 5 月 12 日