独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见




        浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《上
海证券交易所股票上市规则》及《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等的有关规定，我们作为浙江捷昌线性驱动科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于实事求是的原则，对公司第五
届董事会第一次会议相关事项进行了认真核查，现就相关情况发布独立意见如下：
     一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
     经核查，我们认为公司聘任的高级管理人员的程序符合《公司法》、《上市
公司治理准则》和《公司章程》的有关规定；聘任的高级管理人员的任职资格符
合上市公司高级管理人员任职资格的有关要求，不存在《公司法》、《公司章程》
规定的不得担任高级管理人员的情形。选聘的高级管理人员综合素质较好，能够
胜任所聘岗位职责的要求。
     二、关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的独立意
见
     根据公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权及《公司 2022
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”）的相
关规定，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的调
整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关
法律、法规和《激励计划》的相关规定，本次调整在公司 2022 年第一次临时股
东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。调整后的激励对象均具备《公司法》、《证券法》及其他法
律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，不存在《管理办法》规
定的不得成为激励对象的情形，调整后的激励对象主体资格合法、有效。
    综上所述，我们一致同意公司对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单进行调整。


       三、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    1、董事会确定以 2022 年 5 月 27 日作为本次激励计划首次授予部分的授予
日已经公司 2022 年第一次临时股东大会授权，符合《管理办法》以及《激励计
划》及其摘要中关于授予日的相关规定，同时《激励计划》规定的授予条件也已
成就。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、本次获授权益的激励对象具备相关法律法规和规范性文件以及《公司章
程》规定的任职资格，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予的激励
对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其它财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的治理结构，健全公司激
励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使
命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上，我们认为本次授予已经履行了必要的审批程序，同意董事会以 2022
年 5 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 184 名激励对象授予 232.00 万股
限制性股票，授予价格为 15.94 元/股。




                                        独立董事：胡国柳、刘玉龙、谢雅芳
                                                         2022 年 5 月 27 日