2022 年第二次临时股东大会会议资料

公司代码：603583                              公司简称：捷昌驱动




     浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
     2022 年第二次临时股东大会会议资料




                   二零二二年九月


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                                   目录
一、2022 年第二次临时股东大会会议议程 ..................................... 3

二、2022 年第二次临时股东大会会议须知 ..................................... 4

三、2022 年第二次临时股东大会会议议案 ..................................... 6

（一）关于公司全资子公司之间提供担保的议案 .............................. 6




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               浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区浙江捷昌线性
驱动科技股份有限公司六楼会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
  1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
  2、网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 14 日至 2022 年 9 月 14 日。采用上海
证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长 胡仁昌先生
三、会议议程
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2022 年第二次临时股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
  1、关于公司全资子公司之间提供担保的议案
（五）股东及股东代表发言、提问；
（六）填写表决票并投票；
（七）推选计票人和监票人；
（八）休会、工作人员统计表决结果；
（九）监票人代表宣读现场表决结果；
（十）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十一）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布会议结束。


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               2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东
的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制
定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
    一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《浙江捷昌线性驱动科技股
份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影
响其他股东合法权益。
    二、参会股东及股东代表须携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关
授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
    三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2022 年 9 月 13 日下午 17:00
之前通过电话、传真或邮件的方式送递出席回复并办理会议出席登记。现场出席
会议的股东及股东代表应于 2022 年 9 月 14 日下午 13:30 之前到达浙江省绍兴
市新昌县省级高新技术产业园公司六楼会议室进行登记，并在登记完毕后，在工
作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东
和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参
加会议表决。
    四、本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。
    五、本次股东大会对议案的表决采用记名投票方式。股东（包括股东代表和
委托人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股
份有一票表决权。
    六、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
    七、股东对本次股东大会的议案表决，在每一议案对应的“同意”、“反对”、
“弃权”中任选一项，以在所选项对应的空格中打“√”为准，未填、错填、字迹无
法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表
决结果均计为“弃权”。表决结束后，请在“股东或股东代表签名”处签名。
    八、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
    九、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监票，
并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决
合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表
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决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    特别提醒：为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓
励股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。请参加现场会议的股东
或股东代理人采取有效防护措施，提供本次股东大会召开前 48 小时核酸检测为
阴性的有效证明，并配合会场要求接受体温检测、行程码验证等相关防疫工作。
近 14 日内有中高风险地区旅居史（含旅途中转）的拟参会人员，请在第一时间
向公司证券投资部报备，配合做好信息登记等疫情防控工作。




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议案一：

                浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

             关于公司全资子公司之间提供担保的议案


各位股东：
    为满足公司子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产经营活动的顺利开
展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司同意全资子公司之间提供以下担
保：J-Star Motion (Singapore) Pte. Ltd.拟为 Jstar Motion Sdn.Bhd.提供不超过 2000
万美元的担保;LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH 拟为
Logicdata North America Inc.提供不超过 550 万美元的担保。上述提供担保的形式
包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或
多种担保方式相结合等形式。本次预计担保额度的被担保人为公司全资子公司，
具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于公司全资
子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2022-053）。
    该议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通
过，请各位股东及股东代表审议。




                                           浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2022 年 9 月 14 日




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