证券代码：603583           证券简称：捷昌驱动           公告编号：2023-003


                   浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

                    第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况
    浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四
次会议于 2023 年 4 月 13 日以电话、电子邮件方式向公司全体监事发出会议通知，
以现场会议的方式于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室召开。公司应参加表决监事
3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议由监事会主席潘柏鑫主持。本次会议
到会及参加表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线性驱
动科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度利润分配方案的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《2022 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的
议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况
及 2023 年度薪酬方案的议案》
    2022 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按以下方案实施：
     姓名              职务           税前年薪     是否在股东单位或其它关
                                       （万元）    联单位领取报酬、津贴
    胡仁昌                董事长        59.53               否
    陆小健              董事、总经理    78.10               否
    吴迪增          董事、副总经理      82.17               否
    孙宏亮          董事、副总经理      55.44               否
    YU BIN                 董事         67.57               否
    徐铭峰         董事、董事会秘书     34.03               否
    胡国柳               独立董事        9.17               否
    刘玉龙               独立董事        6.67               否
    谢雅芳               独立董事        6.67               否
    潘柏鑫              监事会主席      14.62               否
     李博                  监事         29.55               否
    杨海宇              职工代表监事    45.63               否
    房宏强              高级管理人员    23.08               否
郭晓梅（离任）           独立董事        3.33               否
高新和（离任）           独立董事        3.33               否
沈安彬（离任）      董事、副总经理      38.85               否
周爱标（离任）     董事、财务负责人     15.98               否
                 合计                   573.72              -
    2023 年，公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下:
    （1）公司独立董事 2023 年度津贴标准为每人 10 万元整（税前）/年，按照
季度发放。
    （2）公司内部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于续聘 2023 年年度审计机构的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
10、审议通过了《2023 年第一季度报告全文的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过了《关于 2023 年度公司开展远期结售汇业务及外汇衍生产品业务
的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于 2023 年度公司开展远期结售汇业务及外汇衍生产品业务的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期和
预留授予部分第三期解除限售条件成就的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第四期和预留授予部分
第三期解除限售条件成就的公告》。
    公司监事李博为关联监事，已回避表决。
    表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避表决：1 票。

16、审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于 2023 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定披露媒体上
的《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

18、审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限
制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

20、审议通过了《关于 2023 年度公司开展票据池业务的议案》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的《关
于 2023 年度公司开展票据池业务的公告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
                           监事会
                2023 年 4 月 25 日