证券代码：603607        证券简称：京华激光        公告编号：2018-008



                  浙江京华激光科技股份有限公司
          关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况


1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 4 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称             股权登记日
         Ａ股          603607        京华激光            2018/4/17


二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    公司于2018年3月30日披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》中会
议议案列表有误，现将会议审议事项和授权委托书中第3项议案的议案名称变更
为《<2017年年度报告>全文及摘要》并增加议案9《2017年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 3 月 30 日公告的原股东大会通知
   事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。


1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2018 年 4 月 20 日 13 点 30 分
    召开地点：浙江省绍兴（国家）高新技术开发区嵊山路 135 号

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 4 月 20 日
                       至 2018 年 4 月 20 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


    原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
1      《2017 年度董事会工作报告》                                 √
2      《2017 年度监事会工作报告》                                 √
3      《<2017 年年度报告>全文及摘要》                             √
4      《2017 年度财务决算报告》                                   √
5      《2017 年度利润分配预案》                                   √
6      《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》                        √
7      《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》        √
8      《关于向银行申请综合授信额度的议案》                        √
9      《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》           √


特此公告。


                                      浙江京华激光科技股份有限公司董事会
                                                        2018 年 4 月 10 日
    附件 1：授权委托书

                                  授权委托书
    浙江京华激光科技股份有限公司：

            兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 4 月
    20 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


        委托人持普通股数：


        委托人股东帐户号：


序号       非累积投票议案名称                                      同意 反对 弃权

1          《2017 年度董事会工作报告》

2          《2017 年度监事会工作报告》

3          《<2017 年年度报告>全文及摘要》

4          《2017 年度财务决算报告》

5          《2017 年度利润分配预案》

6          《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

7          《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

8          《关于向银行申请综合授信额度的议案》

9          《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



    委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


    委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                             委托日期：      年   月   日


    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。