证券代码：603607           证券简称：京华激光             公告编号：2020-023



              浙江京华激光科技股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2020 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2020
年 8 月 17 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列
席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年半年度报告全文及其摘要》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度报告全文》及《2020 年半年度报告
摘要》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                              浙江京华激光科技股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                   二〇二〇年八月二十八日