证券代码：603607           证券简称：京华激光          公告编号：2020-032


             浙江京华激光科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于 2020 年 12 月 20 日以电话方式通知各位监事，会议于 2020 年 12 月 30
日在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监
事会主席谢伟东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更部分募
投项目实施地点的议案》；
    该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本次变
更部分募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金投资项目的实施主体、募
集资金的用途和投资方向，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。同意此次
变更部分募集资金投资项目实施地点。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自
有资金购买理财产品的议案》。

    在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可
控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定
的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关审议、决策程序均
按照相关规定的流程进行，决策合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情况。同意公司使用不超过 35,000 万元（含 35,000 万元）人民币闲置自有资金
购买理财产品。


    特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
         监   事   会
  二〇二〇年十二月三十一日