证券代码：603607              证券简称：京华激光            公告编号：2021-014


              浙江京华激光科技股份有限公司
          关于首次公开发行募投项目结项并将
          节余募集资金永久补充流动资金的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
    本次结项的募投项目为：年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目、激光

全息防伪包装材料研发中心建设项目、珠海市瑞明科技有限公司 100%股权收购项目；

    结项后节余募集资金安排：公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕，公司拟将首次

公开发行募投项目的节余募集资金 196.52 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际

余额为准）永久补充公司流动资金；

    由于首次公开发行募投项目节余募集资金占项目募集资金净额的比例低于 5%，根据《上

海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司首次公开发

行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金可免于履行公司董事会审议程

序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1722 号文核准，并经上海证券交易所同意，

本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向

持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向社会公

众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,278 万股，发行价为每股人民币 16.04 元，共计募集

资金人民币 36,539.12 万元。

    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根

据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的

监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》及《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实

际情况，公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，

本公司对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国银
行绍兴市分行、招商银行绍兴分行营业部、中国农业银行绍兴越城支行签订了《募集资金三

方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范

本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和

使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。在银行设立募集资金专户募集资金到账后，

本公司董事会为本次募集资金批准开设了三个募集资金专户，其中：中国银行绍兴市分行，

账号为：377973521097；招商银行绍兴分行营业部，账号为：575903174410502；中国农业

银行绍兴越城支行，账号为：19535101040026312。

      主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 10 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户，

其中中国银行绍兴市分行(账号为：377973521097)人民币 19,800.00 万元；招商银行绍兴分

行营业部(账号为：575903174410502)人民币 10,000.00 万元；中国农业银行绍兴越城支行

(账号为：19535101040026312)人民币 6,739.12 万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、

律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 3,386.79 万元

后，公司本次募集资金净额为 33,152.33 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务

所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2017]4926 号《验资报告》。

      （二）募集资金投向承诺情况

      公司首次公开发行股票（A 股）招股意向书披露的公司募集资金投资项目拟使用扣除发

行费用后的募集资金净额，具体情况如下：
                                                      拟使用募集资金
序 号           项目名称           投资总额（万元）                     项目核准情况
                                                        金额（万元）
         年产 5 万吨精准定位激
                                                                       绍兴市越城区发
  1      光全息防伪包装材料建            29,800.00         29,800.00
                                                                       展与改革局越发
         设项目
                                                                       改备[2016]34
         激光全息防伪包装材料
  2                                       3,360.00          3,360.00   号
         研发中心建设项目
                  合计                   33,160.00         33,160.00
      公司于 2018 年 12 月 24 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次

会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。为更加合理配置资产、

提高募集资金使用效率，实现股东权益最大化，同意公司对“年产 5 万吨精准定位激光全息

防伪包装材料建设项目”中部分募集资金进行变更，将该部分募集资金用于收购珠海市瑞敏

包装材料有限公司 54.46%股权、珠海市欧科创盈文化创意有限公司 100%股权及珠海市瑞明

科技有限公司 2%股权，最终实现对珠海市瑞明科技有限公司 100%股权的收购。募集资金变

更投入总额 14,045.10 万元，其中：募集资金本金 13,252.00 万元，账户银行利息净额及理

财收益 793.10 万元。变更后，募集资金投资项目具体情况如下：
序 号           项目名称           募集资金承诺投     调整后投资总额    项目核准情况
                                    资总额（万元）        （万元）
          年产 5 万吨精准定位激
                                                                            绍兴市越城区发
  1       光全息防伪包装材料建            29,800.00         16,548.00
                                                                            展与改革局越发
          设项目
                                                                            改备[2016]34
          激光全息防伪包装材料
  2                                        3,360.00          3,360.00       号
          研发中心建设项目
                                                                            京华激光第一届
          珠海市瑞明科技有限公
  3                                               -         14,045.10       董事会第十八次
          司 100%股权收购项目
                                                                            会议审议通过
                  合计                    33,160.00         33,953.10



      二、募投项目资金使用及节余情况

          截至 2021 年 4 月 20 日，公司募投项目已达到预计可使用状态，上述项目募集资金

使用及节余情况明细如下：

                                                                               单位：万元
                                  年产 5 万吨精准定     激光全息防伪包      珠海市瑞明科技有
         募投项目名称             位激光全息防伪包    装材料研发中心建      限公司 100%股权收
                                    装材料建设项目          设项目                  购
       募集资金拟投资额                  16,548.00            3,360.00              14,045.10
 获取利息及理财收益扣除手
         续费净额                           224.51              231.98                   0.00
                  已支付                 16,775.15            3,507.27              13,930.65
 累计投入金额     尚未支付                   25.60              135.13                  32.02
                  小计                   16,800.75            3,642.40              13,962.67
      实际募集资金投资金额               16,775.15            3,507.27              13,930.65
       募投项目节余金额                      -2.65               84.72                 114.45
      其中：未到理财产品                      0.00                   0.00                0.00
      注：募投项目节余金额为负数表明截至 2021 年 4 月 20 日，募投账户余额不足以支付尚

未支付的款项，待上述款项到期后，发行人届时将使用自有资金进行支付。



      三、结余资金的使用计划

      鉴于首次公开发行募投项目已全部实施完毕，为最大程度发挥募集资金使用效率、提升

公司业绩，公司拟将募集资金节余金额 196.52 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行

实际余额为准）永久补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。本次节余

募集资金永久补充流动资金后，将注销公司的募集资金专项账户。



      四、审议程序
    鉴于年产 5 万吨精准定位激光全息防伪包装材料建设项目、激光全息防伪包装材料研发

中心建设项目、珠海市瑞明科技有限公司 100%股权收购项目的募集资金已全部使用完毕，

截至 2021 年 4 月 20 日结余募集资金 196.52 万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利

息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且

无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。



    特此公告。




                                                     浙江京华激光科技股份有限公司
                                                                董   事 会
                                                         二〇二一年四月二十九日