证券代码：603607            证券简称：京华激光             公告编号：2021-026



                 浙江京华激光科技股份有限公司
           第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议

于 2021 年 8 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2021

年 8 月 17 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由

董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》

的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及其摘要》；

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2021 年半年度报告全文》及《2021 年半年度报告摘要》。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  浙江京华激光科技股份有限公司

                                                            董   事 会

                                                     二〇二一年八月二十八日