证券代码：603607           证券简称：京华激光             公告编号：2021-029



               浙江京华激光科技股份有限公司
           第二届董事会第十五次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五

次会议于 2021 年 11 月 3 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2021 年 10 月 29 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分
高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司全资子公司投资建设智能防伪包装材料项目的议案》。
    公司拟通过全资子公司珠海市瑞明科技有限公司投资总额不少于 2.2 亿元，
建设智能防伪包装材料项目。
    为了本投资项目的顺利开展，公司董事会授权管理层办理与本次投资项目相

关的具体事项。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 11 月 4 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司投资建设智能防伪包装材料项

目的公告》。
    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
浙江京华激光科技股份有限公司
         董   事   会
     二〇二一年十一月四日