证券代码：603607           证券简称：京华激光         公告编号：2022-001


              浙江京华激光科技股份有限公司
           第二届董事会第十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六
次会议于 2022 年 1 月 22 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于
2022 年 1 月 11 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、
法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及部分高级管理人
员列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。
    公司拟累计使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）人民币闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、风险较低的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款
类产品，在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长负责办理使用闲置
自有资金购买理财产品或存款类产品的相关事宜。
    本议案已经独立董事发表明确同意的独立意见。


    特此公告。




                                           浙江京华激光科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                二〇二二年一月二十四日