证券代码：603607           证券简称：京华激光           公告编号：2022-023



              浙江京华激光科技股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次
会议于 2022 年 8 月 15 日以电话方式通知各位监事，会议于 2022 年 8 月 25 日在

公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会
主席谢伟东先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，
合法有效。


二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2022 年半年度报告全文及其摘要》；
    监事会认为：

    （1）、公司《2022 年半年度报告及其摘要》编制及审议程序符合法律法规、

公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

    （2）、公司《2022 年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反
映了公司报告期经营管理和财务状况；

    （3）、公司监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2022 年半年度报告
及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：公司本次利润分配预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务
状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法
规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不影响公司的正常经营和长期发展，

不存在损害中小股东利益的情形。
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                     浙江京华激光科技股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年八月二十六日