浙江京华激光科技股份有限公司
                                2022 年第一次临时股东大会会议资料




  浙江京华激光科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料




           2022 年 9 月 15 日




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                                                                                  2022 年第一次临时股东大会会议资料




                                                      目录
2022 年第一次临时股东大会会议议程 ........................................ 3
2022 年第一次临时股东大会会议须知 ........................................ 4
2022 年第一次临时股东大会会议议案 ........................................ 5
    2022 年半年度利润分配预案 ........................................................................................... 5
    关于向银行申请综合授信额度的议案 ............................................................................ 6




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                                                       2022 年第一次临时股东大会会议资料


                   浙江京华激光科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会会议议程

    一、现场会议时间及地点
    1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 14:00
    2、现场会议召开地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号公司会议室
    二、网络投票系统及起止时间
    1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    2、网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    三、会议议程
    （一）股东参会人员签到。
    （二）由会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有表决权的股份总数。
    （三）公司董事会秘书向大会宣读《2022 年第一次临时股东大会会议须知》。
    （四）主持人宣读本次会议议案并提请股东大会审议。
    1、由孙建成宣读《2022 年半年度利润分配预案》，各位股东进行审议；
    2、由冯一平宣读《关于向银行申请综合授信额度的议案》，各位股东进行审议。
    （五）现场会议股东发言、提问。
    （六）主持人提请与会股东推选两名股东代表作为计票人，与会监事推选一名监事
作为监票人。
    （七）现场与会股东对议案进行投票表决，计票人、监票人统计投票结果。
    （八）主持人宣布现场会议表决结果，中场休会待网络投票统计结果。
    （九）计票人、监票人合计统计网络和现场投票结果。
    （十）主持人宣布会议表决结果，并宣读本次股东大会会议决议。
    （十一）律师宣读法律意见书。
    （十二）主持人宣布会议结束。
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             浙江京华激光科技股份有限公司
          2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：
    为维护股东的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公
司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，
望全体参会人员遵守执行：
    一、凡参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以
及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。
    三、会议正式开始后，迟到股东人数、股权不计入表决数。特殊情况，听从
见证律师意见。
    四、会议期间请关闭手机，不得录音录像，以保持会场正常秩序。
    五、会议提问环节不超过一小时。股东在发言前，请向会议工作人员预先报
告，由主持人按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他
股东有发言机会。
    六、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。股东只能选择现场
投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进
行表决的，以第一次表决结果为准。
    七、现场投票采用书面表决方式，请股东按表决票要求填写审议意见，填毕
由会议工作人员统一收票。
    八、会议表决计票工作由会议推选的股东代表担任；监票工作由监事和见证
律师担任；表决结果由主持人宣布。
    九、对违反本规则的行为，会议工作人员可以及时制止，以保证会议正常进
行，保障股东合法权益。


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议案一：


               浙江京华激光科技股份有限公司

                 2022 年半年度利润分配预案

各位股东及股东代表：
    公司根据生产经营实际情况，综合考虑投资者的合理诉求，在不影响公司的
正常经营和长期发展的情形下，公司拟定 2022 年半年度利润分配方案如下：以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股
利 2.50 元（含税）。截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本 178,516,800 股，以
此为基数计算，本次合计分配现金股利 44,629,200.00 元（含税）。在实施权益
分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
    现提请公司股东大会审议。




                                        浙江京华激光科技股份有限公司董事会
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议案二：

             浙江京华激光科技股份有限公司

           关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：
    为满足公司业务发展及经营需要，公司及子公司（含授权期新成立的全资子
公司或控股子公司）拟向银行申请总额不超过 5 亿元的综合授信额度（含 2021
年度股东大会通过的 2.5 亿元综合授信额度），并在授信额度内根据授信银行的
要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将
以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、
项目贷款、银行承兑汇票等业务，上述额度在授权期限内可循环使用。
    本议案有效期至同类型议案经下一年度股东大会审议通过之日止。同时授权
总经理在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有
关业务的相关具体文件。超过上述额度的贷款，按照公司相关规定经董事会或股
东大会审议通过后方能实施。
    现提请公司股东大会审议。


                                    浙江京华激光科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 9 月 15 日




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